内蒙华电第六届董事会第十二次会议决议公告
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股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009－027
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十二次会
议于2009 年10 月以通讯方式召开。
提议召开本次会议的会议通知于10 月16 日发出，本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项
合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有
董事信息和意见表达渠道畅通的情况下，于2009 年10 月28 日形
成如下决议
一、审议批准了公司《关于处置乌拉山电厂剩余资产的议案》；
同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票
公司独立董事审议了公司关于处置乌拉山电厂剩余资产的有
关议案，认为该议案可行，同意将该议案提请董事会审议。
公司所属乌拉山发电厂1#、2#、3#机组已经根据国家节能减排
政策以及《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十一五”关停
小火电机组实施方案的通知》（内政发[2007]19号），于2007年全部
关停。2008年10月，根据北京岳华德威资产评估有限公司对关停机
组出具的评估报告，公司确定了所属企业“上大压小”关停机组资内蒙华电第六届董事会第十二次会议决议公告
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产损失由替代项目进行补偿的具体补偿金额，并签署了补充协议，
相关协议已经公司第六届董事会第九次会议、公司2008年年度股东
大会审议批准。
为尽快处置该电厂关停资产，拟申请将乌拉山电厂关停资产在
内蒙古产权交易中心挂牌交易出售。鉴于北京岳华德威资产评估有
限公司出具的评估报告的评估基准日为2008年7月31日，目前已经
超出有效期，因此需重新聘请有资格的评估机构对乌拉山电厂关停
资产进行重新评估。申请挂牌最低价格不低于重新评估后的评估
值。乌拉山电厂关停资产重新评估并出售后，可能会产生新的资产
损失，该部分损失拟按照补偿协议的有关条款，在该部分资产处置
完毕后，协商可能产生的新的资产损失补偿事宜。
2、审议批准了公司《2009年第三季度季度报告》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
特此公告
二ＯＯ九年十月二十九日
