内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年9月25日在呼和浩特市召开。乌若思董事长主持了本次会议。
本次会议应到董事10人,实到10人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。
公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会经过与会代表的认真讨论,形成如下决议：
1、审议批准了公司收购蒙达发电有限责任公司10%股权的议案,授权总经理负责组织对蒙达公司进行资产评估和审计,协商有关收购协议的具体内容后,再次提交公司董事会审议。关联董事乌若思、吕慧、铁木尔回避表决；
蒙达发电有限责任公司位于内蒙古达拉特旗,拥有4台33万千瓦发电机组,其所发电力主要通过蒙西电网向华北送电,部分电力经蒙西电网送入附近的包头地区。截至2001年12月31日,蒙达公司帐面总资产41.42亿元,注册资本8.2亿元。蒙达公司目前股东为内蒙古电力（集团）有限责任公司和北京国际电力开发投资公司,分别持有其53%和47%的股份。公司本次拟收购内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的蒙达公司10%的股份。公司将对蒙达公司进行资产评估和审计,具体结果及该公司最新数据本公司将在评估和审计完成并再次提交董事会批准后公布。
2、审议批准公司所属包头二电厂扩建1×20万供热机组的议案,提请公司临时股东大会批准；
公司所属包头第二热电厂目前装机容量424MW,1997年国家计委以计交能〖1997〗1426号文批准扩建1×20万供热机组立项,2001年6月,内蒙古电力勘测设计院对其20万千瓦机组扩建工程进行了补充可行性研究,内蒙古自治区工程咨询中心对可行性研究报告作出了评估,认为燃料、水源、贮灰、厂址、工艺、市场等各方面均有保证。
包头第二热电厂1×200MW供热机组扩建工程按照扩建一台200MW供热机组,预留再扩建一台200MW供热机组的条件进行设计与可行性研究。目前1×200MW供热机组工程计划静态总投资72953万元,动态总投资77,171万元,建成同时关停目前仍在运行的3＃、4＃旧机炉（2×50MW）；
根据内蒙古自治区工程咨询中心2002年4月对包二20万千瓦供热机组扩建工程可行性研究报告所作的评估报告,按照25%的注册资金测算,如果经营期内不含税上网电价为178.51%元/千千瓦时,上网热价9.43元/GJ,则该项目投资利润率8.09%,全部投资内部收益率9.71%,全部投资回收期10.81年。
3、审议批准了公司国债投资计划,董事会授权公司根据市场情况,在3000万元的资金额度内进行国债投资；
4、临时股东大会的召开时间另行通知。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
董事会
2002年9月27日
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届监事会第三次会议于2002年9月25日在呼和浩特市召开。监事王永夫先生受监事会主席杨美茹女士的委托主持了本次会议。
本次会议应到监事6人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。
本次监事会经过与会代表的认真讨论,形成如下决议：
1、审议批准了公司收购蒙达发电公司10%股权的议案；
2、审议批准了公司所属包二电厂扩建1×20万供热机组的议案。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
2002年9月27日
