股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009－001
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第七次会议于
2008 年12 月31 日在呼和浩特市召开。本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。本次
会议日形成如下决议：
审议批准了《关于收购北方龙源风力发电有限责任公司股权的
议案》
同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司为风力发电经营企业，
目前总装机容量为13.178 万KW，目前建设并经营辉腾锡勒、商都、
朱日和、锡林浩特四个风力发电场。该公司注册地址为内蒙古乌兰
察布市察右中旗辉腾锡勒，法定代表人：李国宝，注册及实收资本
均为16000 万元。其中，北方联合电力有限公司出资13000 万元，
占81.25%，龙源电力集团公司出资3000 万元出资，占18.75%，经
营范围为风力发电。
鉴于龙源电力集团公司拟转让其拥有的内蒙古北方龙源风力发
电有限责任公司18.75%的股权，且已经依据《企业国有产权转让管
理暂行办法》于2008 年12 月30 日在北京产权交易所公开挂牌，公2
司董事会批准公司委托相关中介机构向北京产权交易所申请受让该
部分股权。
一、内蒙古北方龙源风力发电有限公司简介
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司为风力发电经营企业，
目前建设并经营辉腾锡勒、商都、朱日和、锡林浩特四个风力发电
场。该公司注册地址为内蒙古乌兰察布市察右中旗辉腾锡勒，注册
资本16000 万元。
据内蒙古北方龙源风力发电有限公司会计报表，该公司最近一
年主要财务指标如下：
主要财务指标表
单位：人民币万元
项目 2007 年（已经审计）
总资产 157,468
其中：应收帐款 1,376
其他应收款 368
固定资产净额 36,469
在建工程 111,833
负债 138,348
净资产 19,120
其中：实收资本 16,000
营业收入 8,260
营业利润 1,660
利润总额 812
净利润 696
（2007 年财务数据已经北京信永中和会计师事务所审计）
截止2007 年12 月31 日，该公司已投产的风力发电机组148
台，总装机容量8.2 万千瓦，其中辉腾锡勒风电场94 台，装机容量
6.85 万千瓦，商都风电场12 台，装机容量0.36 万千瓦，朱日和风
电场32 台，装机容量0.69 万千瓦，锡林浩特风电场10 台，装机容
量0.3 万千瓦。2008 年，该公司新投产风力发电装机容量4.8 万千
瓦，目前总装机容量13.178 万千瓦。3
二、项目概述
1、股权出让方：龙源电力集团公司
出让标的：龙源电力集团公司合法持有的内蒙古北方龙源风
力发电有限责任公司18.75%的股权；
2、上述龙源电力集团公司拟出让的标的，按照有关规定在北京
产权交易所公开挂牌，公司董事会批准公司委托相关中介机构向北
京产权交易所申请受让该部分股权。
若在北京产权交易所规定的期限内仅本公司一家申请受让该部
分股权，则该标的的收购价格为其挂牌价格3,042 万元。
若在北京产权交易所规定的期限内有两家以上公司申请受让该
部分股权，则选择招投标(评审)方式确定受让方，公司需要通过招
投标形式收购该部分股权。
三、 交易各方当事人情况介绍
股权出让方情况介绍
名称：龙源电力集团公司
企业性质：国有独资
注册地址：北京市海淀区白石桥路7 号理工科技大厦12 层1206
室
法定代表人：谢长军
注册资金：73670.9 人民币
主营业务：风力发电及火电业务
主要股东：中国国电集团公司。4
龙源电力集团公司除与本公司控股股东北方联合电力有限责任
公司共同投资相关风力发电项目外，与本公司及主要股东并无其他
关系。
四、出让标的基本情况
出让标的：龙源电力集团公司合法持有的内蒙古北方龙源风力
发电有限责任公司18.75%的股权。
北京产权交易所挂牌项目编号：G308BJ1002402
挂牌公告期：自公告之日起 20 个工作日
挂牌日期：2008 年12 月30 日
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司股东北方联合电力有限
责任公司已承诺放弃优先受让权。
经产权转让批准机构审核同意，提出以下受让条件： 1、意向
受让方应为财务状况良好、连续三年盈利且年均净利润不低于人民
币3000 万元的企业法人，须提交连续三年（05、06、07 年）由中
介机构出具的审计报告； 2、为保证标的企业持续健康发展及后续
投资需求，意向受让方应为国有或国有控股发电企业，成立时间不
少于五年，截止2007 年底净资产不低于人民币5 亿元，发电装机容
量高于500 万千瓦大型发电企业； 3、意向受让方在提交受让申请
时，向北京产权交易所指定帐户缴纳挂牌价格30%的交易保证金，
以挂牌期满日17：00 之前到账为准。挂牌期满后，如果只产生一个
符合条件的意向受让方，则采取协议方式转让，上述交易保证金在
产权交易合同生效后自动转为交易价款的一部分。挂牌期间如果产
生两个或两个以上符合条件的意向受让方，选择招投标(评审)方式5
确定受让方，该交易保证金自动转为竞价保证金； 4、意向受让方
应书面承诺在产权交易合同签定后7 个工作日内，一次性支付剩余
价款； 5、本项目不接受联合受让。
本公司符合有关条件，公司董事会批准公司委托相关中介机构
向北京产权交易所申请受让该部分股权。
根据北京产权交易所挂牌公告，该交易标的经北京国有大正资
产评估有限公司评估，主要结果如下：（评估基准日为2007 年12
月31 日）
资产总额 157,497.82 万元
负债总额 138,348.43 万元
所有者权益 19,149.39 万元
转让标的对应评估值 3,590.51 万元
标的企业第一届董事会第二次会议和第三次股东会会议均通过
了《关于利润预分配方案的议案》，转让方累计未分配利润
836,9916.92 元，标的企业已将上述分红款于2008 年12 月29 日划
入转让方账户。
挂牌价格：3,042 万元
挂牌期满后，如果只产生本公司一个符合条件的意向受让方，
则采取协议方式转让，该标的的收购价格为其挂牌价格3,042 万元。
挂牌期满后，若在北京产权交易所规定的期限内有两家以上公
司申请受让该部分股权，则选择招投标(评审)方式确定受让方，公
司需要通过招投标形式收购该部分股权。
五、收购目的和对公司的影响6
风力发电是可再生的绿色能源，是国家鼓励的能源发展方向。
公司拟收购该部分股权，主要基于公司将进一步进军风电业务考虑。
由于内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司控股股东北方联合
电力有限责任公司同时亦为本公司控股股东，公司本次若成功收购
龙源电力集团持有的北方龙源风力发电有限责任公司股权，未来北
方龙源风力发电有限责任公司如因发展需要增加注册资本，可能会
形成本公司与控股股东共同投资的关联交易。
董事会战略委员会审查了公司拟收购内蒙古北方龙源风力发电
有限责任公司18.75%股权的有关议案，认为收购该股权是可行的，
有利于公司的进一步发展。同意提请公司董事会审议相关事项。
特此公告
二ＯＯ八年十二月三十一日
