600856 沪市 退市中天

证券代码：600856        证券简称：*ST 中天      公告编号：临 2021-195
          中兴天恒能源科技（北京）股份公司

        第十届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第
四十七次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

  经与会董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《关于诚森集团向全资孙公司北京众能提供资金支持的议案》；
  诚森集团有限公司向全资孙公司北京众能能源有限公司提供 3,500 万元人民币借款，借款期限为 4 个月，借款利率为年化 3.85%，借款用于支付职工工资、缴纳职工社保及公积金、中介机构费用、为关联企业提供财务资助等款项。

  具体内容详将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于全资孙公司北京众能能源有限公司与关联方签署《借款合同》暨关联交易公告》（公告编号：2021-196）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司第十届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》；

  公司拟定于 2021 年 12 月 30 日通过现场会议及网络投票方式召开 2021 年
第六次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

  具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-197），敬请投资者查阅。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    中兴天恒能源科技（北京）股份公司
                                                    董 事 会

                                              2021 年 12 月 14 日