600856 沪市 退市中天

      中兴天恒能源科技（北京）股份公司独立董事

 关于公司第十届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第四十七次会议审议通过的《关于诚森集团向全资孙公司北京众能提供资金支持的议案》进行了认真审阅，并听取了相关说明。公司董事会对上述关联交易议案进行表决时。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。基于独立判断，我们本着对公司及全体股东负责的态度，发表如下独立意见：

  本次公司全资孙公司北京众能能源有限公司与关联方签署《诚森集团有限公司与北京众能能源有限公司借款合同》，诚森集团有限公司向北京众能能源有限公司出借 3500 万元人民币借款有利于公司经营发展，该笔借款期限为 4 个月，借款利率为年化 3.85%。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    独立董事：

  亢  韦            卢申林/SHENGLIN LU            刘信光

                                                    2021 年 12 月 13 日