证券代码：600856 证券简称：ST 中天 公告编号：2021-115
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 7 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 861
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 535,990,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.2191
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长施清荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，焦祺森先生、黄杰先生、张涛先生、林大湑
先生、程仕军/SHIJUN CHENG 先生、卢申林/SHENGLIN LU 先生、陈亦昕女士
因工作原因请假未参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书由海涛先生出席会议；公司总经理王杰玥女士、副总经理徐天啸
先生，公司财务负责人孟志宏先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于免除黄杰公司董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,799,890 23.2839 405,155,104 75.5899 6,035,702 1.1262
2、 议案名称：关于提请补选雷鹏国为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 464,066,539 86.5810 71,908,457 13.4159 15,700 0.0031
3、 议案名称：关于提请补选亢韦为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 463,987,939 86.5664 71,988,057 13.4308 14,700 0.0028
4、 议案名称：关于提请补选刘信光为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 463,387,939 86.4544 72,588,057 13.5427 14,700 0.0029
5、 议案名称：关于提请罢免施清荣第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 307,711,265 57.4098 228,108,531 42.5583 170,900 0.0319
6、 议案名称：关于提请罢免焦祺森第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 307,664,165 57.4010 228,186,231 42.5727 140,300 0.0263
7、 议案名称：关于提请罢免周路第十届监事会非职工监事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,156,665 62.3437 201,694,731 37.6302 139,300 0.0261
8、 议案名称：关于提请罢免林源第十届监事会非职工监事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,123,465 62.5241 200,727,931 37.4498 139,300 0.0261
9、 议案名称：关于提请选举胡文博为公司第十届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,585,465 62.2371 202,390,531 37.7600 14,700 0.0029
10、 议案名称：关于提请选举李春梅为公司第十届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,001,765 62.5014 200,974,231 37.4958 14,700 0.0028
11、 议案名称：关于免除张涛第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 90,539,109 16.8919 440,554,154 82.1943 4,897,433 0.9138
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于免除黄
1 杰公司董事 124,799,890 44.0922 152,207,245 53.7753 6,035,702 2.1325
职务的议案
关于提请补
2 选雷鹏国为 211,118,680 74.5889 71,908,457 25.4055 15,700 0.0056
公司第十届
董事会非独
立董事的议
案
关于提请补
选亢韦为公
3 司第十届董 211,040,080 74.5611 71,988,057 25.4336 14,700 0.0053
事会独立董
事的议案
关于提请补
选刘信光为
4 公司第十届 210,440,080 74.3491 72,588,057 25.6456 14,700 0.0053
董事会独立
董事的议案
关于提请罢
免施清荣第
5 十届董事会 155,088,314 54.7932 127,783,623 45.1463 170,900 0.0605
非独立董事
职务的议案
关于提请罢
免焦祺森第
6 十届董事会 155,041,214 54.7765 127,861,323 45.1738 140,300 0.0497
非独立董事
职务的议案
关于提请罢
免周路第十
7 届监事会非 181,533,714 64.1364 101,369,823 35.8143 139,300 0.0493
职工监事职
务的议案
关于提请罢
免林源第十
8 届监事会
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