600778 沪市 友好集团

证券代码：600778         证券简称：友好集团          编号：临 2011—031

                    新疆友好（集团）股份有限公司
                第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新疆友好（集团）股份有限公司于 2011 年 12 月 13 日以书面形式向公司全
体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了第六届董事
会第二十三次会议通知，并于 2011 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开了会议。
会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经审议通过了《关于公司以单方面减资方式退出上海申友生物技术有
限责任公司的议案》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述议案内容详见公司临 2011-032 号“关于公司以单方面减资方式退出上
海申友生物技术有限责任公司的公告”。




                                       新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                           2011 年 12 月 23 日