证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2011—019
新疆友好（集团）股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
一、新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议
于 2011 年 8 月 30 日在公司六楼会议室召开，公司于 2011 年 8 月 19
日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事
及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，
公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：
1、关于公司购买位于乌鲁木齐市迎宾路 136 号商业房产的议案。
上述议案内容详见公司临 2011-020 号“关于公司购买资产的公
告”。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于公司收购新疆聚百得超市有限公司股权的议案。
上述议案内容详见公司临 2011-021 号“关于公司收购资产的公
告”。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2011 年 8 月 30 日
