证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2011—007
新疆友好（集团）股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况。
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 3 月
29 日上午在公司六楼会议室召开 ， 出席会议股东及股东代表 5 人 ， 代表股份
61,065,301 股，占公司总股本 311,491,352 股的 19.60 %，公司部分董事、监事、
高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式表决通过了：
1、关于公司拟向控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资产的议
案。
占出席会 占出席会 占出席会
同意股数
议代表股 反对股数 议代表股 弃权股数 议代表股 表决结果
（股 ）
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
该议案获
61,065,301 100 0 0 0 0
得通过
2、关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案。
占出席会 占出席会 占出席会
同意股数
议代表股 反对股数 议代表股 弃权股数 议代表股 表决结果
（股 ）
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
该议案获
61,065,301 100 0 0 0 0
得通过
三、律师见证情况
新疆天阳律师事务所赵旭东律师和常娜娜律师到会见证本次股东大会，并出
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具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2011 年第二次临时股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司
2011 年 3 月 29 日
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