证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2011—004
新疆友好（集团）股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议暨关于召开公司 2011 年
第二次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2011 年
3 月 11 日在公司六楼会议室召开，公司于 2011 年 2 月 28 日以书面形式向公司
全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。
出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：
1、关于公司拟向公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资
产的议案。
上述议案内容详见公司临 2011-005 号“关于公司出售资产的公告”。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案。
上述议案内容详见公司临 2011-006 号“关于公司购买资产的公告”。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于公司取消购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷 28 号 TOP 尚城
小区 1、2 号楼商业房产的议案。
公司于 2010 年 8 月 2 日召开的六届九次董事会会议审议通过了关于公司拟
购买位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷 28 号 TOP 尚城小区 1、2 号楼商
业房产的议案（详见公司临 2010-012、013 号公告）。现因该商业房产无法变更
土地及房产使用性质，公司决定取消购买该商业房产。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知的议案。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第 1、2 项议案须经公司股东大会审议通过。
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二、关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知
1、召开会议基本情况：
①会议召集人：公司第六届董事会
②会议时间：2011 年 3 月 29 日（星期二）上午 11:00 时整（会议签到时间
为上午 10:30-11:00 时）（北京时间）
③会议地点：乌鲁木齐市友好南路 668 号 6 楼会议室
④会议方式：现场投票方式
⑤会议内容：
◆关于公司拟向公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资
产的议案。
◆关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案。
2、出席会议人员
①公司董事、监事及高级管理人员。
②2011 年 3 月 22 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的本公司股东。
3、参加会议办法：
①凡符合参加会议条件的股东请于 2011 年 3 月 28 日持股东帐户卡、个人身
份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路 668 号 6 楼公司证券投资部办理登
记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记时间：2011 年 3 月 28 日上午 10：00---14：00 时，下午 15：30---19：
30 时。（北京时间）
③其他事项：会议预期半天，食宿、交通费用自理。
4、联系办法：
①电话：0991-4553700、0991-4552701
②传真：0991-4815090
③邮编：830000
④地址：乌鲁木齐市友好南路 668 号友好百盛购物中心 6 楼
⑤联系人：吕亮、雷猛
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2011 年 3 月 11 日
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附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席新疆友好（集团）
股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会下列议案进行审议：
◆关于公司拟向公司控股子新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资产的
议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
◆关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止 2011 年 3 月 22 日，本人（本单位）持有新疆友好（集团）股份有限公
司股份，兹登记参加公司 2011 年第二次临时股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日
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