证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2008-001
新疆友好（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2008年3月31日在公司六楼会议室召开，公司于2008年3月21日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。应参加会议董事9名，实参加会议董事9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了：
1、公司独立董事年报工作制度
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、公司董事会审计委员会工作规程
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于购买位于新疆克拉玛依市独山子区商业房地产项目的议案
公司计划购买由克拉玛依市独山子天润祥房地产开发有限责任公司开发的位于克拉玛依市独山子区大庆西路38号，土地编号为01-20-31-02-G01，名称为天润祥公司综合楼的商业地产部分。
该商业房地产具体情况：从地下1层至地上4层共5层，建筑面积总计12987.76平方米，价格每平方米4100元人民币，共计53,249,816.00元。该项目位于独山子区中心主干道，座落于商业、文化氛围浓厚的繁华地段。目前该项目主体已全部完工，消防验收及综合验收已完毕，竣工验收时间为2008年3月11日。各项设施设备满足商场的开业要求。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于投资设立"新疆友好集团金盛时尚百货公司" （分公司）的议案
为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务的市场占有率，公司拟通过购买商业房产，在克拉玛依市独山子区投资开设分公司"新疆友好集团金盛时尚百货公司"。
预计项目总投入6400万元人民币，其中用于购买房产资金5325万元、设备投资500万元、其他开支575万元。
该百货公司经营范围为：百货零售；一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；批发零售：其他日用品、服装、鞋帽、箱包、针纺织品、体育用品、首饰、工艺品、儿童用品、小食品、场地租赁等友好集团营业执照经营范围内的其他商业项目。（具体经营范围以工商局核准的范围为准）
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年3月31日
