上海巴士实业（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
上海巴士实业（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年7月17日上午9：30起在上海市岳阳路1号教育会堂举行。出席会议的股东（包括股东代理人）共374名,代表股份390804140股,占公司总股本的53.82%。出席会议的股东人数符合《证券法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长金晓林主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构派员列席了会议。经大会审议,以记名方式投票逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过关于公司停止申报2001年增发A股方案的议案
该项议案获390793940股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9974%,8872股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0023%,1328股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0003%；
二、审议通过关于公司符合配股条件的议案
该项议案获390774534股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9924%,27803股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0071%,1803股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0005%；
三、审议通过关于公司2002年配股的议案,其中：
1、发行数量：以2001年末总股本51865.4万股为基数,按每10股配售3股比例,向全体股东配售。该项议案获390760585股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9889%,42057股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0108%,1498股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0004%；
2、发行对象：本公司《配股说明书》规定的股权登记日在册的全体普通股股东。获390732585股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9817%,42215股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0108%,29312股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0075%；
3、配股价格：每股3.5元～5.5元。该项议案获390714469股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9771%,60358股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0154%,29313股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0075%；
4、募集资金用途及数额获390759139股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9885%,43685股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0112%,1316股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0003%；
5、配股决议有效期：自本议案经公司2002年第一次临时股东大会批准之日起一年内有效。该项议案获390759139股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9885%,43668股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0112%,1333股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0003%；
四、审议通过关于公司2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案,其中：
1、“购置新型公交车辆拓展公交客运业务,计划投资10931万元”获390732465股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9817%,40363股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0103%,31312股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0080%；
2、“购置高档轿车和旅行车用于扩大租赁车业务规模,计划投资6850万元”获390760465股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9888%,40402股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0103%,3273股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0008%；
3、“购置高档旅游客车发展旅游客运业务,计划投资9000万元”获390761025股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9890%,40375股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0103%,2712股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0007%；
4、“继续发展出租汽车业务,计划投资15000万元”获390759185股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9885%%,42242股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0108%%,2713股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0007%；
五、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理2002年配股相关事宜的议案,其中：
1、授权董事会按照本公司2002年第一次临时股东大会审议通过的配股方案,根据具体情况决定发行时机、发行价格获390760585股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9889%,42239股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0108%,1316股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0003%；
2、授权董事会根据各法人股股东承诺的配股情况,确定公司最终的配股数量获390726865股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9802%,75223反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0192%,2052股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0005%；
3、授权董事会签署配股募集资金项目运作过程中的重大合同获390761893股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9892%,40335股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0103%,1912股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0005%；
4、授权董事会在本次配股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记获390762453股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9893%,40189股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0103%,1498股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0004%；
5、配股完成后本次新增的股份申请在上海证券交易所上市流通获390762453股同意,占出席会议股东有表决权股份数的99.9893%,40354股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.0103%,1333股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0003%。
公司聘请的具有证券从业资格的上海浦栋律师事务所的唐勇强律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司2002年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的,符合《公司章程》以及《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和证监会规范性文件的规定。
特此公告
上海巴士实业（集团）股份有限公司
二○○二年七月十七日
