辽宁成大股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年4月25日在大连成大大厦26楼会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人17人,代表股份总数143678381 股,占公司总股本58.03%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长尚书志先生主持。会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于公司2002年配股符合有关法律、法规规定条件的议案；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过2002年配股方案；
（一）配股基数、配股比例及配售股份总额
按2001年末公司股本总额247572000股为基数,每10股配售3股,总计配售股份74271600股,其中国家股应配15412896股,法人股应配29515104股,社会公众股应配29343600股。国家股东承诺放弃本次应配售的15412896股的配股权。经公司征询各法人股股东意见,各法人股股东均书面承诺放弃本次应配售的共计29515104股的配股权。本次实际配售29343600股。
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（二）配股价格及定价依据
1、配股浮动价格为10-12元/股
2、配股价格的定价依据
（1）参考股票市场价格及市盈率状况；
（2）募资资金投资项目的资金需求量；
（3）配股价格不低于2001年度每股净资产；
（4）根据同承销商达成的协议。
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（三）配股募集资金的用途
本次配股募集资金拟用于以下5个项目。本次配股募集资金若有剩余部分用于补充公司运营资金,如募集资金与配股投资项目有缺口,不足部分由公司自筹解决。
1、利用配股募集资金10255万元收购家乐福中国控股有限公司在辽宁省投资的商业企业35%的权益；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、利用配股募集资金7262.5万元与英国B＆Q（百安居）公司合作组建大连百安居建材超市项目；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、利用配股募集资金8263万元人民币,对辽宁成大医药连锁有限公司追加投资,用于医药连锁店及配送中心建设项目；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、利用配股募集资金2700万元人民币,对辽宁成大医药连锁有限公司追加投资,用于医药管理信息系统及电子商务工程建设项目；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、利用配股募集资金4710万元人民币,对辽宁成大医药连锁有限公司追加投资,用于医药批发系统改造项目。
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（四）配股方案有效期限
本次配股方案经股东大会审议通过之日起一年内有效。
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（五）授权事宜
1、授权公司董事会根据市场发行情况,在股东大会审议通过的配股方案范围内决定发行价格、发行时机等有关事项；
2、授权董事会签署本次配股（包括聘请中介机构）和募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、授权董事会在本次配股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记；
4、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施或者虽然可实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定本次配股计划延期实施；
5、授权董事会办理本次配售的股份申请在上海证券交易所挂牌上市等事宜；
6、授权董事会办理与本次配股相关的其他事宜；
7、本次授权的有效期为自本方案经股东大会批准之日起一年。
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过关于2002年配股募集资金投资项目的可行性报告；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明；
本次股东大会已经大连文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁成大股份有限公司2002年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效”。
特此公告
辽宁成大股份有限公司
2002年4月25日
辽宁成大股份有限公司2001年度股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月25日在大连成大大厦26楼会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人17人,代表股份总数143678381 股,占公司总股本58.03%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长尚书志先生主持。会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过董事会工作报告；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过监事会工作报告；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过公司2001年财务决算方案；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过公司2001年度利润分配、公积金转增股本方案；
经辽宁天健会计师事务所审计确认,本公司2001年度实现净利润113903627.29+!.元,按10%比例提取法定公积金11390362.73)元,按10%比例提取法定公益金11390362.73)元。当年实现可供股东分配利润91122901.83元,加上年初未分配利润2768862.75元（原年初未分配利润6022886.75元,根据国家房改政策有关规定,对发放给98年12月31日前参加工作的无房职工的住房补贴3254024.00元做调减年初未分配利润处理,故年初未分配利润现调整为2768862.75元）。本年末实际可供股东分配利润93891764.58&$+%*元。
以本年度净利润为基数,按50%比例提取任意盈余公积金56951813.65元。
以报告期末总股本24757.20万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,共计派发现金12378600.00*&--+--元,尚余未分配利润24561350.93元,结转下年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议通过关于修改公司章程的议案；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议通过关于选举独立董事及支付独立董事报酬的议案；
选举佟志广先生为公司第三届董事会独立董事。
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
选举于延琦先生为公司第三届董事会独立董事。
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
以上独立董事任期至本届董事会届满。
公司向每位独立董事支付津贴每年人民币五万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议通过股东大会议事规则；
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
八、审议通过关于聘请会计师事务所的议案；
聘任辽宁天健会计事务所为公司2002年财务审计机构。
参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
九、审议通过关于为辽宁成大实业有限公司提供4000万美元融资额度的议案。
辽宁成大实业有限公司（以下简称“成大实业”）是公司的控股子公司,公司持有其85%的股权。成大实业经过六年运营,在经营及管理上已渐趋成熟。鉴于公司整体发展的需要以及成大实业所经营产品的市场前景,公司拟为成大实业提供4000万美元的融资额度,具体内容如下：
1、公司为成大实业提供融资额度总额为4000万美元,期限为一年,使用时可分次办理,每次办理时由公司相关领导和部门签字审核。
2、先由公司在相关银行申请办理授信额度,然后将授信额度授权给成大实业具体使用。
3、此融资额度主要用于成大实业的进口开证、押汇及少量的流动资金贷款,不得将此额度挪作它用。
4、成大实业应加强对额度使用的管理,加强业务风险控制,定期向公司汇报额度使用情况及业务进展情况。
参加表决的股份为143678381 股,同意143668381股,占与会有表决权股份的99.99%；反对0股；弃权10000股,占与会有表决权股份的0.01%。
本次股东大会已经大连文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁成大股份有限公司2001年度股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”
特此公告
辽宁成大股份有限公司
2002年4月25日
