证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2017-028
辽宁成大股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 411,781,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.9189
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 410,850,400 99.7739 930,900 0.2261 0 0.0000
2、议案名称：关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有
效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 410,850,400 99.7739 930,900 0.2261 0 0.0000
3、议案名称：关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案
3、01 议案名称：关于发行方案的第（二）项“发行数量”
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,980,861 99.6232 911,400 0.3768 0 0.0000
3、02 议案名称：关于发行方案的第（三）项“发行对象”
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,980,861 99.6232 911,400 0.3768 0 0.0000
3、03 议案名称：关于发行方案的第（六）项“发行价格及定价依据”
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,980,861 99.6232 911,400 0.3768 0 0.0000
3、04 议案名称：关于发行方案的第（七）项“募集资金数额及用途”
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,980,861 99.6232 911,400 0.3768 0 0.0000
4、议案名称：关于修改公司2016年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,980,861 99.6232 911,400 0.3768 0 0.0000
5、议案名称：关于公司与中欧保税物流有限公司解除《关于认购非公开发行股
票的合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 410,906,000 99.7874 875,300 0.2126 0 0.0000
6、议案名称：关于修改非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 410,866,600 99.7778 914,700 0.2222 0 0.0000
7、议案名称：关于发行非公开定向债务工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 410,902,500 99.7865 878,800 0.2135 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管
理人员的表决情况）
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于延长非公开发行股票股 236,741,434 99.6083 930,900 0.3917 0 0.0000
东大会决议有效期的议案
关于提请股东大会延长就本
2 次非公开发行事宜对董事会 236,741,434 99.6083 930,900 0.3917 0 0.0000
授权的有效期的议案
3.01 关于发行方案的第（二）项 236,760,934 99.6165 911,400 0.3835 0 0.0000
“发行数量”
3.02 关于发行方案的第（三）项 236,760,934 99.6165 911,400 0.3835 0 0.0000
“发行对象”
3.03 关于发行方案的第（六）项 236,760,934 99.6165 911,400 0.3835 0 0.0000
“发行价格及定价依据”
3.04 关于发行方案的第（七）项 236,760,934 99.6165 911,400 0.3835 0 0.0000
“募集资金数额及用途”
4 关于修改公司2016年度非公 236,760,934 99.6165 911,400 0.3835 0 0.0000
开发行股票预案的议案
关于公司与中欧保税物流有
5 限公司解除《关于认购非公 236,797,034 99.6317 875,300 0.3683 0 0.0000
开发行股票的合同》的议案
关于修改非公开发行股票摊
6 薄即期回报及填补回报措施 236,757,634 99.6151 914,700 0.3849 0 0.0000
的议案
7 关于发行非公开定向债务工 236,793,534 99.6302 878,800 0.3698 0 0.0000
具的议案
