辽宁成大股份有限公司2001年临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司2001年临时股东大会于2001年12月7日在大连成大大厦27楼会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人16人，代表股份总数138214500股，占公司总股本56%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长尚书志先生主持。会议审议并采取投票表决方式通过如下决议：
审议通过《关于调整2001年配股方案的配股价格的议案》
公司2001年配股方案中确定的配股价格为每股18-21元。由于市场及其他有关情况的变化，公司将配股价格调整为每股12-18元。
原配股募集资金投资项目中合作组建大连百安居建材超市项目、合资组建辽宁和黄天百成大物流项目投资额不变；辽宁成大医药连锁项目投资额根据配股价格的最终确定结果在25550万元-43155万元范围内调整，缺口资金由公司自有资金解决。
参加表决的股份为138214500股，同决138214500股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会已经大连文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁成大股份有限公司二○○一年临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”
特此公告
辽宁成大股份有限公司
2001年12月7日
