云南云维股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
云南云维股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月12日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共6人,代表股份72,511,100股,占公司有表决权股份总数的65.92%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长李剑秋先生主持。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
2、逐项审议通过公司2002年申请配股方案
（1）、关于公司2002年配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案；
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
（2）、关于公司申请配股具体实施方案的议案；
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
此议案需报经中国证券监督管理委员会核准后实施。
（3）、关于提请股东大会授权董事会办理2002年配股相关事宜的议案；
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
（4）、关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
3、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
4、关于自筹资金投资热力系统节能改造工程等项目的预案
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所伍志旭律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
云南云维股份有限公司董事会
二OO二年八月十二日
