证券代码：600725 证券简称：ST云维 上市地点：上海证券交易所
云南云维股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年六月
交易对方 序号 名称/姓名
1 李兴浩
2 胡正富
3 张治黄
4 郑超美
5 曾晓亮
6 王桂珍
7 邓晓霞
8 郑凤梅
9 饶爱荣
10 刘丽梅
11 阮林芳
12 邢达
13 晏毅
14 刘继平
15 伍军
16 万国强
自然人
17 林美洁
18 何定辉
19 余玲
20 郭丰明
21 范文静
22 吕仲媛
23 邓钊
24 戴秀兰
25 韩希民
26 董瑞涛
27 乔巍
28 陶明年
29 蒋肖琴
30 杨显军
31 赵后银
32 孙恒
33 吴慧祥
34 席贵平
35 刘素雄
36 朱伟
37 张存良
38 徐晗
39 吴慧琴
40 杜玉祥
41 孙芳平
42 魏昌锋
43 杨晓婷
44 李飞
45 刘丽
46 张丽瑶
47 贺有为
48 骆俊
49 荆明
50 翟仁龙
51 顾德祥
52 俞月利
53 邱青松
54 徐京波
55 金李东
56 阳明勇
57 凌刚
58 卢荻
59 梅建丰
60 深圳市中亘投资有限公司
61 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）
62 上海嘉虞汇粤投资中心（有限合伙）
机构
63 珠海市横琴新区嘉龙宝投资企业（有限合伙）
64 国泰君安创新投资有限公司
65 鹰潭市锦彩投资有限合伙企业
66 珠海横琴新区博悦华天实业投资企业（有限合伙）
67 达孜县鼎诚资本投资有限公司－中融－盈润33号新三板投资基金
68 珠海市横琴新区高弘怡投资企业（有限合伙）
69 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－盈润47号基金
70 东证融通投资管理有限公司
71 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
72 北京金诚达股权投资管理中心（有限合伙）
73 鹰潭市国泰君安创投隆信投资中心（有限合伙）
74 上海国君创投隆博投资管理中心（有限合伙）
75 上海格隆创业投资有限公司－上海国君创投隆悦投资管理中心（有限合伙）
76 嘉兴懿丰投资合伙企业（有限合伙）
77 青岛淳信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
78 长沙大定投资管理有限公司－大定投资稳健2号私募基金
79 上海本裕投资管理有限公司－上海本裕投资管理有限公司裕泽2号基金
80 北京联创大洋投资合伙企业（有限合伙）
81 上海本裕投资管理有限公司－裕泽1号私募证券投资基金
82 广东中盈盛达资本管理有限公司
83 中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司
84 珠海久银股权投资基金管理有限公司
85 北京久屹投资中心（有限合伙）
86 深圳市盛世景投资有限公司－深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）
87 北京融创天成投资管理中心（有限合伙）
88 福州弘润盈科新材料创业投资中心（有限合伙）
89 上海合之力投资管理有限公司－合力投资新三板1号基金
90 浙江联合中小企业股权投资基金管理有限公司－联合基金3号新三板基金
91 天津市益佳家用纺织品有限公司
92 盈科创新资产管理有限公司
93 常州众利简道信息科技中心（有限合伙）
94 深圳市前海合之力量创投资管理有限公司－合力量创起航1号量化投资基金
95 岭南金融控股（深圳）股份有限公司
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本重组预
案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计及评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数
据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及
全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在审计及评
估工作完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产重组报告书（草案），相关
资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书（草案）中
予以披露。
本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会批准及取得有关审批机
关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。本预案所述
事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实
质性判断、确认或批准。
本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重
组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转
让在云维股份直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日
内将暂停转让的书面申请和股票账户提交云维股份董事会，由董事会代本公司/
本人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司申请锁定；若本
公司/本人未在两个交易日内提交锁定申请的，则本公司/本人授权董事会核实后
直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司报送本人的身
份信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结
算有限公司上海分公司报送本人的身份信息和账户信息的，本公司/本人授权上
海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司直接锁定相关股份；如调
查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者
赔偿安排。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披
露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案
存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的全体交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重
组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或
者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易的全体交易对方做出承诺：如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董
事会，由上市公司董事会代其向交易所和登记结算公司申请锁定；若未在两个交
易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和登记结算公司报送本
人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向交易所和登记结算
公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权交易所和登记结算公司直
接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股
份自愿用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组预案的证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准
确、完整。
目录
目录...... 9
释义...... 13
一、一般术语...... 13
二、专业术语...... 17
重大事项提示...... 19
一、本次交易方案概要...... 19
二、本次交易构成重大资产重组、借壳上市及关联交易...... 20
三、本次交易标的资产的预评估情况...... 22
四、本次交易发行股份情况...... 23
五、业绩承诺、补偿与超额业绩奖励安排...... 27
六、本次交易的股份锁定承诺...... 30
七、过渡期间损益...... 33
八、本次交易对上市公司的影响...... 33
九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序...... 39
十、本次交易相关方作出的重要承诺...... 40
十一、保护投资者合法权益的相关安排...... 48
十二、本次重组没有触发要约收购义务.....
