证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2010－002
大商集团股份有限公司
第六届董事会第26 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商集团股份有限公司第六届董事会第26 次会议通知于2010 年2 月10 日以书面
形式发出，会议于2010 年2 月22 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人，
实际参加会议董事13 人，公司监事会成员审阅了会议议案内容，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。关联董事牛钢回避表决，经其余12 名董事认真审议，一致通过
了公司子公司大连国际商贸大厦有限公司的分公司大连国际商贸大厦有限公司哈尔滨
麦凯乐总店与大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司签署《商品房买卖合同》的议案。
公司独立董事李玉臻 、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲认为：上述关联交易表
决程序合法，该交易完成后，将有利于公司进一步巩固在哈尔滨市的竞争优势，有利于
公司扩大规模优势，提高公司的核心竞争力，有利于公司“东北店网”的巩固；交易价
格公平合理，没有损害中小股东的利益。
特此公告。
大商集团股份有限公司董事会
2010 年2 月23 日
