大连商场股份有限公司董事会关于修改1997年度配股方案的
决议及增加1997年度股东大会议案的公告
1998年5月25日，本公司董事会在公司本部召开会议，到会董事11 人，公司监事列席了会议，经到会董事认真审议，表决通过了关于修改1997年度配股方案的决议：
一、1997年5月29日召开的1996年度股东大会通过配股方案：
(1)配股比例：
以1996年末公司总股本13578.39万股为基数，向全体股东按10股配3股的比例配售新股。其中国家股拥有1686万股配股权，经大连市国有 资产管理局同意，以大商集团之秋林公司、贸易大世界和小食品商城经评估后的净折价认购，不足或超出部分用现金支付。法人股拥有255万 股配股权，法人股股东1997年配股反馈书表明，法人股单位全部放弃配股权并不转让社会公众股股东。公众股拥有2132.517万股配股权(其中 包括公众股转配这配股权32.517万股)。因此本次配股为3818.517万股 。
(2)配股价格幅度：每股6.50元－9.50元。
(3)募集资金投资方向：本次募集资金主要用于大连市繁华地段收 购零售物业权益，扩大连锁经营。
(4)配股有效期至1998年5月29日。
(5)授权事项：授权董事会全权处理本次配股有关事项，并在配股 结束后，根据配股实际结果，修改公司章程有关条款，并及时变更注册。
二、经本次董事会讨论，决定对上述配股方案作调整，修改后的配股方案如下：
(1)配股比例：
以1997年公司送股后总股本17651.907万股为基数，向全体股东按10股配3股的比例配售新股，应配售股份5295.5721万股，其中国家股7306万股，拥有2191.8万股配股权，国有股股东承诺以实物资产认购，不 足部分用现金支付，超出部分公司用现金收购。法人股1105万股，拥有331.5万股配股权，社会公众股9240.907万股，拥有2772.2721万股配股权(其中包括社会公众股转配之配股权42.2721万股)。
(2)配股价格幅度：每股4.00-8.00元。
(3)募集资金投资方向：本次募集资金主要用于收购或兼并零售商 业资产或权益并进行重组，扩大连锁经营，具体资金投资方向将在1998年6月26日股东大会之前公告。
(4)配股有效期：自本次股东大会通过后，有效期一年。
(5)授权事项：授权董事会全权处理本次配股有关事宜，并在配股 结束后，根据配股实际结果，修改公司章程有关条款，并及时变更注册登记。
董事会决定，1998年6月26日召开的1997年度股东大会(召开股东大会公告，已于1998年4月16日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊 登)，将增加审议本次修改后配股方案的内容，大会其他内容不变。本 次配股方案中的配股基数为1997年送股后股本。由于送股后的工商变更登记日为1997年8月20日，本次配股将在1998年8月20日以后实施。该方案须经股东大会审议通过后，报大连市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会复审通过后实施。
大连商场股份有限公司董事会
一九九八年五月二十五日
