证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2009-016
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第六届董事局第八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事局
第八次会议于2009 年6 月24 日上午9:00 以通讯方式召开。本次会议已于2009 年6
月22 日以传真或专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由
公司董事长曹德旺先生召集。应参加会议董事9 名，实际参加会议董事9 名。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45,000万元人民币出
售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司曾于2009年4月17日召开了第六届董事局第六次会议，该次董事局会议审议
通过了《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司出售截止2009年3月31日财务报表之
固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案》。（具体情况详见2009年4月18日刊
登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn上的《福耀玻璃工业集团股份有限公司第六届董事局第六次
会议决议公告》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于子公司福耀海南浮法玻璃有限
公司出售资产公告》）。该议案的主要内容如下：
“福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）之直接、间接持股100%
的全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司（以下简称“福耀海南”）拟向海南中航特
玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）出售其截止2009 年3 月31 日财务报表之
固定资产、无形资产科目项下的全部资产（以下简称“目标资产”）。福耀海南本次出
售的目标资产账面原值为86,482.19 万元人民币，账面净值为67,680.51 万元人民币。
福耀海南、海南特玻于2009 年4 月14 日签订《资产转让协议》，交易双方根据资产预估价值，经协商后将目标资产的转让总价款
暂定为人民币45,000 万元。在交易双
方签订《资产转让协议》之日起，福耀海南、海南特玻双方共同聘请具有证券从业资
格的评估机构对目标资产进行评估。如果评估结果与暂定总价款差异超过暂定总价款
的20%，则福耀海南、海南特玻双方参照评估价格另行协商确定目标资产总价款。如
果评估结果与暂定总价款差异未超过暂定总价款的20%，则目标资产转让总价款确定
为人民币45,000 万元。
本次出售资产不构成关联交易；在福耀海南、海南特玻双方共同聘请具有证券从
业资格的评估机构对本次交易的目标资产进行评估后，本公司将再次召开董事局会
议，决定是否需要根据资产评估结果调整上述目标资产的暂定总价款45,000 万元人
民币，并将提请公司召开临时股东大会审议本次资产出售事项。”
根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的《福耀海南浮法玻璃有限公司出售资
产项目资产评估报告书》（岳华德威评报字(2009)第107 号），对福耀海南拟出售的资
产（福耀海南本次出售的资产账面原值为86,482.19万元人民币，账面净值为
67,680.51万元人民币）于评估基准日2009年3月31日在现有用途不变、原地持续使用、
快速变现前提下的清算价值，采用成本法进行了评估，并发表评估结论专业意见如下：
“福耀海南公司评估基准日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产经审
计后账面价值为67,680.51万元。在评估基准日，委估资产在现有用途不变、原地持
续使用、快速变现前提下的清算价值评估值为49,894.66万元，较审计后账面价值减
值17,785.85万元，减值率为26.28%。”（北京岳华德威资产评估有限公司出具的《福
耀海南浮法玻璃有限公司出售资产项目资产评估报告书》具体内容详见上海证券交易
所网站http://www.sse.com.cn）。
鉴于本次北京岳华德威资产评估有限公司对福耀海南截止2009 年3 月31 日财务
报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产（即目标资产）的评估值为49,894.66
万元人民币，未高于福耀海南、海南特玻于2009 年4 月14 日签订的《资产转让协议》
中约定的暂定转让总价款45,000 万元人民币的20%，因此目标资产转让总价款确定为
人民币45,000 万元。
按照上述目标资产的转让总价款45,000 万元人民币与福耀海南截止2009 年5 月
31 日账面净值66,881.91 万元人民币计算，福耀海南将计提资产减值准备21,881.90
万元人民币，因福耀海南系本公司直接、间接100%持股的全资子公司，因此预计本公司2009 年的净利润将减少21,881.90 万元人民
币。
二、审议通过本公司向厦门国际银行福州分行申请2.00 亿元人民币综合授信额
度，期限三年，并授权董事长曹德旺先生全权代表本公司签署一切与上述授信额度、
借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9 票；
无反对票；无弃权票。
三、审议通过本公司向中国进出口银行申请6.00 亿元人民币高新技术产品出口
卖方信贷，期限三年，并授权董事长曹德旺先生全权代表本公司签署一切与上述出口
卖方信贷、借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9 票；无反
对票；无弃权票。
四、审议通过《关于公司召开2009 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：
赞成9 票；无反对票；无弃权票。公司董事局决定于2009 年7 月20 日下午3：00 时
在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司
2009 年第二次临时股东大会，该次股东大会的股权登记日为2009 年7 月13 日。提请
该次股东大会审议的议案如下：
1、审议《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45,000 万元人民币出售截止
2009 年3 月31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。（该议案已经公司第六届董事局第七次会
议审议通过，详见2009 年4 月23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二OO 九年六月二十四日
