证券代码：600556 证券简称：ST 慧球 公告编号：临 2020-036
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,115,018,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.3535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。（注：因北京地区疫情防控尚未解除，本次会议采取现场结合通讯的方式进行。）会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。董事李檬、梁京辉现场出席，为做好疫情防
控，董事曹菲、葛景栋及独立董事高勇、徐斓、高奕峰以通讯方式出席本次
会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。松岩、张力现场出席，为做好疫情防控，监
事文珂以通讯方式出席本次会议。
3、 公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,754,815 99.9763 198,800 0.0178 65,000 0.0059
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,804,415 99.9807 149,200 0.0133 65,000 0.0060
3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,754,815 99.9763 198,800 0.0178 65,000 0.0059
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,804,415 99.9807 149,200 0.0133 65,000 0.0060
5、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,804,415 99.9807 149,200 0.0133 65,000 0.0060
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,804,415 99.9807 149,200 0.0133 65,000 0.0060
7、 议案名称：关于制定《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,748,815 99.9758 204,800 0.0183 65,000 0.0059
8、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,754,815 99.9763 198,800 0.0178 65,000 0.0059
9、 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,804,415 99.9807 149,200 0.0133 65,000 0.0060
10、 议案名称：关于聘任 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,804,415 99.9807 149,200 0.0133 65,000 0.0060
11、 议案名称：关于公司会计政策、会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,804,415 99.9807 149,200 0.0133 65,000 0.0060
12、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 411,764,753 99.9480 149,200 0.0362 65,000 0.0158
13、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,546,815 99.9576 406,800 0.0364 65,000 0.0060
14、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
14.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
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