证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2021-089
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
深圳高速公路股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 34
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,538,712,865
其中：A 股股东持有股份总数 1,230,932,917
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 307,779,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.558
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.445
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.113
注：本公司股份总数为 2,180,770,326 股。根据相关证券监管规则及本公司《公司章程》的有关规定，合共控制或有权控制本公司合共 1,124,433,887 股的深圳市投资控股有限公司（“深投控”）及其关联人（包括深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及其关联人士）在本次会议上就所审议议案 1 时须回避表决；合共控制或有权控制本公司合共 1,124,433,887 股的深圳国际及其关联人士在本次会议
上就所审议议案 3 时须回避表决（详情可参阅本公司日期为 2021 年 7 月 22 日、
8 月 10 日、11 月 23 日的公告及 2021 年 11 月 24 日的通函。）于议案 1 和议案 3，
本次会议有表决权股份的总数为 1,056,336,439 股。出席及委托出席本次会议并
登记表决的股东共 33 名，所持有表决权的股份总数 472,472,978 股，占议案 1
和议案 3 有表决权股份总数的 44.73%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021 年第二次临时股东大会由本公司董事会召集。本次会议由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。该等会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事王超出席了会议，监事林继童和叶
辉晖因公务未能出席；
3、副总裁温珀玮、文德良和董事会秘书龚涛涛出席了本次会议；另外，本公司
律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于非公开协议受让深圳投控国际资本控股基建有限公司全部股
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 164,647,130 99.97 45,900 0.03 0 0
H 股 307,434,814 99.89 326,000 0.11 19,134 0.01
普通股合计： 472,081,944 99.92 371,900 0.08 19,134 0.00
注：深投控及其关联人士在审议本议案时已回避表决。
2、 议案名称：关于“十四五”（2021-2025）发展战略的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,230,900,917 100.00 32,000 0.00 0 0
H 股 307,453,948 99.95 160,000 0.05 0 0
普通股合计： 1,538,354,865 99.99 192,000 0.01 0 0
3、 议案名称：关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司股权的优先购买权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 164,637,430 99.97 55,600 0.03 0 0
H 股 304,612,370 99.02 3,001,578 0.98 0 0
普通股合计： 469,249,800 99.35 3,057,178 0.65 0 0
注：深圳国际及其关联人士在审议本议案时已回避表决。
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
4、 议案名称：关于更改公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,230,900,917 100.00 32,000 0.00 0 0
H 股 307,453,948 99.95 160,000 0.05 0 0
普通股合计： 1,538,354,865 99.99 192,000 0.01 0 0
5、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,230,888,917 100.00 44,000 0.00 0 0
H 股 307,453,948 99.95 160,000 0.05 0 0
普通股合计： 1,538,342,865 99.99 204,000 0.01 0 0
(二)涉及重大事项，5%注以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于非公开协议
受让深圳投控国
1 际资本控股基建 73,554,387 99.94 45,900 0.06 0 0
有限公司全部股
权的议案
关于放弃深圳市
深国际联合置地
3 有限公司股权的 73,544,687 99.92 55,600 0.08 0 0
优先购买权的议
案
注：为持有本公司 A 股股份低于 A 股总股数 5%（不含）的股东。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年第二次临时股东大会议案 1~ 3
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