证券代码：600489 股 票 简 称：中金黄金 公告编号：2009-030
中金黄金股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于2009 年10 月28 日
以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共5 人， 代表股份
441,084,612 股，占股份总数的55.7907%。本次大会由公司董事会召集，董事
长孙兆学先生因工作无法参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事
刘冰先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：
一、通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司四川平武中金矿业
有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果为441,084,612 股赞成 ，0 股反
对，0 股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
二、通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司四川通用投资有限
公司提供贷款担保的议案》。表决结果为441,084,612 股赞成 ，0 股反对，0
股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
三、通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司改扩建工程项目提供
贷款担保的议案》。表决结果为441,084,612 股赞成 ，0 股反对，0 股弃权，
赞成股数占出席有效表决股数100%。
四、通过了《关于修改公司章程的议案》。表决结果为441,084,612 股赞
成 ，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
五、通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》。表决结果为
441,084,612 股赞成 ，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席有效表决股数
100%。
六、通过了《关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易三家
公司股权的议案》。表决结果为26,844,764 股赞成 ，0 股反对，0 股弃权，赞
成股数占出席有效表决股数100%。关联股东中国黄金集团公司回避了对该项议
案的表决。
本次股东大会由北京市天银律师事务所朱玉栓、刘文艳律师现场见证，并
出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序
等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会形成决议合法、有效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○九年十月二十九日
