600406 沪市 国电南瑞

证券代码：600406        证券简称：国电南瑞        公告编号：临 2021-060
债券代码：163577        债券简称：20 南瑞 01

              国电南瑞科技股份有限公司

          第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于
2021 年 12 月 3 日以会议通知召集，公司第七届监事会第十九次会议于 2021 年 12
月 8 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席郑宗
强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2021 年限制性
股票激励计划管理办法的议案。

    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法的议案。

  特此公告。

                                          国电南瑞科技股份有限公司监事会
                                                    二〇二一年十二月九日