证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-056
内蒙古亿利能源股份有限公司
2011 年度第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不涉及股东提案
● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年度第五次临时股东大会于 2011
年 12 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 开通网络投票，2011 年
12 月 28 日下午 14：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿
利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开。出席现场会议的股东及股东
代表共 2 人，代表公司股份数 769,618,670 股,占公司有表决权股份总数的
85.33%；出席网络会议的股东及股东代表共 40 人，代表公司股份数
6,086,495 股,占公司有表决权股份总数的 0.67%；累计参加表决的股东及
股东代表共 42 人，代表公司股份数 775,705,165 股,占公司有表决权股份
总数的 86%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证
律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长尹成国先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、
有效的。
二、提案审议情况
1、审议《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》；
本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了
回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为
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6,969,345股。
表决结果：赞成票 5,837,344 票，占出席会议有表决权股份总数的
83.76%;反对票 932,901 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.39%;弃权
票 199,100 票,占出席会议有表决权股份总数的 2.85%。
2、审议《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转
让协议之补充协议（二）的议案》；
本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了
回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为
6,969,345股。
表决结果：赞成票 5,822,746 票，占出席会议有表决权股份总数的
83.55%;反对票 947,499 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.60%;弃权
票 199,100 票,占出席会议有表决权股份总数的 2.85%。
3、审议《关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生
效的股权转让协议之补充协议的议案》
表决结果：赞成票 774,573,164 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.85%;反对票 932,901 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.12%;弃权
票 199,100 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。
上述议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2／3 以上通过。
4、审议《关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司内控审计机
构的议案》
表决结果：赞成票 774,558,566 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.85%;反对票 932,901 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.12%;弃权
票 213,698 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。
三、律师见证情况
本次公司 2011 年度第五次临时股东大会的全过程由北京市康达律师事
务所杨健、周延律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：
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亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程
序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过
的各项议案合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2011 年度第五次临时股东大会会议决议；
2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司
二○一一年十二月二十八日
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