亿利洁能股份有限公司
关于本次资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明
亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式向亿利资源集团有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、万达金粟投资管理有限公司、民丰资本投资管理有限公司、深圳市康佳投资控股有限公司、上海均瑶（集团）有限公司和亿利资源控股有限公司（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的亿利生态修复股份有限公司（以下简称“亿利生态”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
现就公司本次交易前 12 个月上市公司发生的资产交易情况说明如下：
一、出售东博煤炭 100%股权、安源西煤炭 100%股权
2019 年 3 月 5 日，亿利洁能与内蒙古汇能煤电集团有限公司签署了《股权
转让担保协议》，约定亿利洁能向内蒙古汇能煤电集团有限公司转让所持有的安源西煤炭 100%股权，转让价款为 90,000 万元，亿利集团为该协议项下亿利洁能相关义务与责任的履行提供连带责任担保。
2019 年 4 月 23 日，亿利洁能与鄂尔多斯市中久煤业有限公司签署了《股权
转让协议》，约定亿利洁能向鄂尔多斯市中久煤业有限公司转让所持有的东博煤炭 100%股权及附随资产权益，转让价款为 95,000 万元。
2019 年 6 月 17 日，亿利洁能召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股权的议案》、《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 100%股权的公告》，上述事项已经 2018 年年度股东大会审议通过。
开元评估以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日对安源西煤炭股东全部权益出
具了《亿利洁能股份有限公司拟股权转让所涉及的伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司股东全部权益项目资产评估报告》（开元评报字[2019]361 号），评估结果为 82,279.92 万元。
内蒙古兴益资产评估有限公司对东博煤炭煤矿采矿权进行评估，并出具了
《伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿采矿权评估报告》（内兴益矿评字[2019]第 020 号），评估结果为 83,037.01 万元。中威正信（北京）资产评估有限公司以
2018 年 12 月 31 日为评估基准日对东博煤炭股东全部权益出具了《亿利洁能股
份有限公司欲追溯了解伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股权之经济行为所涉及的伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司股东全部权益项目资产评估报告》（中威正信资评字 2019 第 1025 号）。根据该评估报告，截至评估基准日，东博煤炭股东全部权益资产评估值为 126,530.10 万元。
截至本说明出具之日，上述股权转让所涉及的股权均已完成交割并办理完毕工商变更手续。
二、出售宏斌煤矿全部资产和业务
2019 年 8 月 23 日，亿利洁能召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于出售分公司宏斌煤矿的议案》，上述事项已经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
北京中鑫众和矿业评估咨询有限公司对宏斌煤矿矿业权进行评估，并出具了《亿利洁能股份有限公司宏斌煤矿采矿权评估报告》（中鑫众和矿评报[2019]第
025 号），评估结果为 31,112.32 万元。开元评估以 2019 年 6 月 30 日为评估基准
日对宏斌煤矿资产组价值出具了《亿利洁能股份有限公司拟实施资产出售涉及的亿利洁能股份有限公司宏斌煤矿资产组市场价值资产评估报告》（开元评报字[2019]354 号），评估结果为 65,337.86 万元。
2019 年 9 月 11 日，亿利洁能与内蒙古广汇煤炭有限责任公司签署了《资产
转让协议》，约定亿利洁能将宏斌煤矿所有资产和业务转让给内蒙古广汇煤炭有限责任公司，转让对价为 59,600 万元。
截至本说明出具之日，本次转让的宏斌煤矿采矿权登记过户手续已办理完成。
三、上述资产交易与本次交易的关系
上市公司在最近十二个月内发生的主要购买、出售资产的行为系根据自身战略独立作出，与本次交易无关，不存在购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情况。
除上述情况外，截至本说明出具之日，上市公司最近十二个月内不存在其他重大购买、出售、置换资产等交易行为。
特此说明。
（以下无正文）
