600259 沪市 广晟有色

证券简称：广晟有色  证券代码：600259 公告编号：临 2021-072
          广晟有色金属股份有限公司

    第八届监事会 2021 年第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2021 年第八次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2021 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应
出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

  一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《2021
年第三季度报告》。

  公司监事会对《公司 2021 年第三季度报告》的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

  1、《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

  2、《公司 2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

  3、参与三季报报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；

  4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》。

  公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，主要负责公司 2021 年度财务报告审计及 2021 年内部控制审计，聘期 1 年。

  本议案需提请公司股东大会进行审议。

  特此公告。

                            广晟有色金属股份有限公司监事会
                                      二○二一年十月三十日