600259 沪市 广晟有色

证券简称：广晟有色    证券代码：600259 公告编号：临 2021-071
          广晟有色金属股份有限公司

    第八届董事会 2021 年第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021
年第十二次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知
于 2021 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
  一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《2021 年
第三季度报告》。

  二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于续
聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》。（详见公司公告“临 2021-070”）

  公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，主要负责公司 2021 年度财务报告审计及 2021 年内部控制审计，聘期 1 年。

  本议案需提请公司股东大会进行审议。

  特此公告。

                              广晟有色金属股份有限公司董事会
                                        二○二一年十月三十日