证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2023-100
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于调整 2022 年非公开发行
部分募投项目投入金额及新增子募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示（简称同正文）
●本次调整部分募投项目投入金额及新增子募投项目的具体内容：
为加快创新药物研发进度并提高募集资金使用效率，结合本集团创新研发项目的实施进展，拟提请股东大会批准调整本公司 2022 年非公开发行部分募投项目投入金额及新增子募投项目，具体包括：（1）将募投项目“原料药及制剂集约化综合性基地”项目原计划投入的募集资金人民币 19,314 万元（尚未投入部分）调整至另一募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目；（2）对“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目内部结构进行优化并新增子募投项目，即①减少对子项目“Balixafortide（巴利福肽）”的募集资金投入人民币 25,773 万元（尚未投入部分）、②减少对子项目“新型冠状病毒 mRNA 疫苗”的募集资金投入人民币 7,232 万元（尚未投入部分）、③增加对子项目“FS-1502”的募集资金投入人民币 19,407 万元、以及④新增子项目“FCN-338”并以募集资金投入人民币 18,621万元、⑤新增子项目“SAF-189”并以募集资金投入人民币 14,290 万元。
●是否需要提交股东大会审议：
本次调整尚需提请本公司股东大会批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2501 号）核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 7 月非公开
发行 106,756,666 股境内上市普通股（A 股）（以下简称“2022 年非公开发行”或“本次发行”），本次发行的发行价格为人民币42.00元/股，募集资金总额为人民币448,378万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币 2,758 万元（不含增值税）后的净额为人民币 445,620 万元（以下简称“本次发行募集资金净额”），已由安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 22 日出具的安永华明（2022）验字第
60469139_B01 号《验资报告》审验确认。根据相关规定，本公司及其他作为本次发行募投项目实施主体的控股子公司均已设立募集资金专项账户，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司及各存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本次发行募集资金使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
根据发行方案 本次发行 专项账户
序号 项目名称 拟投入募集资金 募集资金净额 累计投入金额
金额 拟投入金额
1 创新药物临床、许可引进及产品 187,448 187,448 118,240.68
上市相关准备
2 原料药及制剂集约化综合性基地 134,930 134,930 93,857.40
3 补充流动资金 126,000 123,241.87 注 123,241.87
合计 448,378 445,619.87 335,339.95
注：本次发行募集资金净额少于发行方案中拟投入募集资金项目的总额，两者之间的差额在“补充流动资金”项目中调整，即“补充流动资金”项目拟使用的募集资金金额由人民币 126,000 万元调减为人民币 123,241.87 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，本次发行募集资金净额已使用人民币 335,339.95 万元，
募集资金余额为人民币 110,279.92 万元。
3、本次调整的具体情况
结合各募投项目的实施进度和周期，为提高募集资金使用效率，本次调整拟包括（1）将募投项目“原料药及制剂集约化综合性基地”项目原计划投入的募集资金人民币 19,314 万元（尚未投入部分）调整至另一募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目；（2）对“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目内部结构进行优化并新增子募投项目，即①减少对子项目“Balixafortide（巴利福肽）”的募集资金投入人民币 25,773 万元（尚未投入部分）、②减少对子项目“新型冠状病毒 mRNA 疫苗”的募集资金投入人民币 7,232 万元（尚未投入部分）、③增加对子项目“FS-1502”的募集资金投入人民币 19,407 万元、以及④新增子项目“FCN-
338”并以募集资金投入人民币 18,621 万元、⑤新增子项目“SAF-189”并以募集资金投入人民币 14,290 万元。
本次调整完成后，“原料药及制剂集约化综合性基地”项目拟使用募集资金投入的金额将调减至人民币 115,616 万元（本次调减人民币 19,314 万元）、“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目拟使用募集资金投入金额将调增至人民币206,762 万元（本次调增人民币 19,314 万元）。
本次调整不涉及募投项目实施主体变更。
本次调整前后，募集资金净额拟投入情况如下：
单位：人民币 万元
本次调整前 本次调整后
序号 项目名称 募集资金净额 本次调整金额 募集资金净额
拟投入金额 拟投入金额
1 创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备
1.1 FCN-437c 17,073 - 17,073
1.2 枸橼酸焦磷酸铁溶液 10,646 - 10,646
（Triferic）
1.3 FS-1502 5,705 +19,407 25,112
1.4 FCN-159 18,256 - 18,256
1.5 利拉鲁肽(Liraglutide) 15,197 - 15,197
1.6 SurVaxM（重组多肽疫苗） 26,660 - 26,660
1.7 Tenapanor（替那帕诺） 10,278 - 10,278
1.8 Balixafortide（巴利福肽） 28,782 -25,773 3,009
1.9 干细胞治疗（CTX） 11,365 - 11,365
1.10 干细胞治疗（hRPC） 11,029 - 11,029
1.11 新型冠状病毒 mRNA 疫苗 32,457 -7,232 25,225
1.12 FCN-338（新增） - +18,621 18,621
1.13 SAF-189（新增） - +14,290 14,290
小计 187,448 +19,314 206,762
2 原料药及制剂集约化综合性基地
2.1 特色原料药基地项目 72,921 -17,314 55,607
2.2 制剂集约化综合性基地项目 62,009 -2,000 60,009
小计 134,930 -19,314 115,616
3 补充流动资金
小计 123,241.87 - 123,241.87
合计 445,619.87 - 445,619.87
注：上表中若出现数据尾数不符的，均为四舍五入列示原因所致。
本次涉及募投项目之间调整的募集资金投入金额为人民币 19,314 万元，约占本次发行募集资金净额的 4.33%。
本次调整已经本公司第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会 2023 年第四次会议分别审议通过，尚需提请本公司股东大会批准。
二、本次调整的原因
1、调减“原料药及制剂集约化综合性基地”项目募集资金投入人民币 19,314 万
元，相应调整金额增加至另一募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目
“原料药及制剂集约化综合性基地”项目包括“特色原料药基地项目”和“制剂集约化综合性基地”两个子项目，该项目计划总投资额为人民币 134,930 万元，原计
划使用募集资金投入金额为人民币 134,930 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目
已使用募集资金人民币 93,857.40 万元，剩余未使用募集资金人民币 41,073 万元。
经综合考虑该募投项目的实施周期和进度，为提高募集资金使用效率，在保持该项目投资总额不变的情况下，拟将该项目之子项目“特色原料药基地项目”及“制剂集约化综合性基地”中尚未使用的募集资金合计人民币 19,314 万元调整至另一募投
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