证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2021-151
债券代码：143020 债券简称：17 复药 01
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：155067 债券简称：18 复药 02
债券代码：155068 债券简称：18 复药 03
债券代码：175708 债券简称：21 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会
第五十六次会议（临时会议）于 2021 年 11 月 9 日召开，全体董事以通讯方式
出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于收购广州新市医院有限公司的议案。
同意控股子公司上海复星医药健康科技（集团）有限公司现金出资人民币80,920 万元受让林俊杰先生所持有的广州新市医院有限公司 70%的股权（以下简称“本次交易”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见本公司同日发布之《对外投资公告》。
二、审议通过关于“复宏汉霖生物医药产业化基地（二）”一期项目第三阶段投资的议案。
同意“复宏汉霖生物医药产业化基地（二）”一期项目（以下简称“本次建
设项目”）增加第三阶段投资不超过人民币 81,800 万元（全部为固定资产投资）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等；并在本次建设项目（包括第一阶段、第二阶段及第三阶段）的投资总金额不超过人民币 253,800 万元的范围内根据业务发展需要、建设进程、相关产品的市场需求、在研产品上市后的商业化进程等情况对投资金额的分配和使用进行调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见本公司同日发布之《关于“复宏汉霖生物医药产业化基地（二）”一期项目第三阶段投资的公告》。
三、审议通过关于增补执行董事的议案。
龚平先生、张厚林先生因工作安排调整辞任本公司非执行董事职务，龚平先生、张厚林先生辞任于送达董事会时生效。董事会对两位任职期间的工作表示感谢。
根据《公司章程》，本公司董事会由 11 名董事组成，为确保董事会的有效运
行，本公司需增补 2 名董事。经审核，董事会提名王可心先生、关晓晖女士为本公司第八届董事会执行董事候选人，并提请本公司股东大会选举决定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司独立非执行董事对上述提名无异议。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
执行董事候选人简历详见附件。
四、审议通过关于增补第八届董事会审计委员会委员的议案。
由于龚平先生辞去本公司非执行董事、董事会审计委员会委员职务，该等辞任于送达董事会时生效。经审议，董事会同意增补独立非执行董事李玲女士为本公司第八届董事会审计委员会委员。
增补后，本公司第八届董事会审计委员会由独立非执行董事汤谷良先生、王全弟先生、李玲女士组成；其中，汤谷良先生任召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过关于召开本公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司 2021 年第三次临时股东大会的安排将另行公告。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二一年十一月九日
附件：执行董事候选人简历
1、王可心先生，1964 年 2 月出生，现任本公司联席总裁及首席投资官，并于本公司若干控股子公司担任董事。王可心先生于 2010 年 6 月加入本集团（即本公
司及其控股子公司/单位，下同），于 2011 年 7 月至 2016 年 7 月任本公司副总裁，
2016 年 7 月至 2020 年 10 月任本公司高级副总裁，自 2020 年 10 月起任本公司
联席总裁。加入本集团前，王可心先生曾任海虹控股医药电子商务有限公司副总经理、上海证券交易所上市公司昆明制药集团股份有限公司（股份代号：600422）营销总监及昆明制药药品销售有限公司总经理、北京华立九州医药有限公司总经理、深圳证券交易所上市公司重庆华立药业股份有限公司（股份代号：000607）副总裁、北京天仁合信医药经营有限责任公司董事长。王可心先生拥有沈阳药学院药学学士学位。
王可心先生确认，除本公告披露之外，于本公告日期，其与本公司任何董事、高级管理层或主要股东概无任何关系，且并未于本公司或任何附属公司担任任何其他职位，亦于过去三年内并无担任任何其他上市公司的董事职位。
于本公告日期，根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XV 部之定义，
王可心先生以个人名义持有 202,500 股本公司 A 股股份，相当于本公司已发行 A
股股份总数（即 2,010,958,045 股）的约 0.01%和已发行股份总数（即2,562,898,545 股）的约 0.01%。
2、关晓晖女士，1971 年 3 月出生，现任本公司执行总裁、首席财务官，并于本公司若干控股子公司担任董事及监事。关晓晖女士于 2000 年 5 月加入本集团，
历任本公司医药流通事业部财务经理、财务副总监、商业管理委员会副主任、总
裁助理、财务部总经理等职，于 2013 年 6 月至 2014 年 12 月任本公司总会计师，
于 2014 年 12 月至 2015 年 6 月任本公司副总裁、总会计师兼财务部总经理，于
2015 年 6 月至 2020 年 10 月任本公司高级副总裁、首席财务官，自 2020 年 10
月起任本公司执行总裁、首席财务官。加入本集团前，关晓晖女士于 1992 年 7月至 2000 年 5 月任职于中国工商银行江西省分行。关晓晖女士现任香港联合证券交易所有限公司上市公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（股份代号：02696）非执行董事、孟买证券交易所及印度证券交易所上市公司 Gland PharmaLimited（股份代号：GLAND）非执行董事、香港联合证券交易所有限公司上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）监事会主席。关晓晖女士于 2019
年 3 月至 2021 年 3 月任香港联合证券交易所有限公司上市公司国药控股股份有
限公司（股份代号：01099）非执行董事。关晓晖女士拥有江西财经大学经济学学士学位及香港中文大学高级财会人员会计学硕士学位。关晓晖女士拥有中国注册会计师(CPA)资质，并为特许公认会计师公会(ACCA)会员。
关晓晖女士确认，除本公告披露之外，于本公告日期，其与本公司任何董事、高级管理层或主要股东概无任何关系，且并未于本公司或任何附属公司担任任何其他职位，亦于过去三年内并无担任任何其他上市公司的董事职位。
于本公告日期，根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XV 部之定义，
关晓晖女士以个人名义持有 181,000 股本公司 A 股股份，相当于本公司已发行 A
股股份总数（即 2,010,958,045 股）的约 0.01%和已发行股份总数（即2,562,898,545 股）的约 0.01%。
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