股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-109
兖州煤业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第九次会议通知于2017年12月12日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年12月15日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经出席会议的11名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度非公
开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》。
有关详情请参见日期为2017年12月15日的《兖州煤业股份有
限公司2017年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。该等资
料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。
二、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度非公
开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》。
有关详情请参见日期为2017年12月15日的《兖州煤业股份有
限公司2017年度非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行
性分析报告（三次修订稿）》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。
三、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度非公
开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》。
有关详情请参见日期为2017年12月15日的《兖州煤业股份有
限公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订
稿）》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。
四、批准《关于讨论审议<联合煤炭工业有限公司 2016 年度及
2017年1-6月审计报告>的议案》。
有关详情请参见日期为2017年12月15日的《联合煤炭工业有
限公司2016年度及2017年1-6月审计报告》。该等资料刊载于上海
证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。
五、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司 2016 年度及
2017年1-6月备考合并财务报表审阅报告>的议案》。
有关详情请参见日期为2017年12月15日的《兖州煤业股份有
限公司2016年度及2017年1-6月备考合并财务报表审阅报告》。该
等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。
六、批准《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供内部借款的议案》。
批准公司向全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供
19.425亿元内部借款的相关安排。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年12月15日
