股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-036
兖州煤业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第七届董事会（“董事会”）第十二次会议通知于2018年4月20日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2018年4月24日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
经出席会议的11名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《关于讨论审议调减非公开发行 A 股股票募集资
金规模暨调整发行方案的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据监管部门的监管要求，并结合美元汇率的近期走势及市场预测情况，批准对本次发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总金额由“不超过人民币 700,000 万元”调减为“不超过人民币635,000万元”。原发行方案中其他内容不变。
有关详情请参见日期为2018年4月24日的关于调减非公开发行
A股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告。该等资料刊载于上海
证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度
非公开发行A股股票预案（四次修订稿）>的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
有关详情请参见日期为2018年4月24日的关于 2017年度非公
开发行 A 股股票预案四次修订情况说明的公告及兖州煤业股份有限
公司非公开发行 A股股票预案（四次修订稿）。该等资料刊载于上海
证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。
三、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度
非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
有关详情请参见日期为2018年4月24日的兖州煤业股份有限公
司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告
（四次修订稿）。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。
四、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度
非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）>的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
有关详情请参见日期为2018年4月24日的兖州煤业股份有限公
司关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修
订稿）的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。
五、批准《关于讨论审议<联合煤炭工业有限公司2017年度
审计报告>的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
有关详情请参见日期为2018年4月24日的联合煤炭工业有限公
司2017年度审计报告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港
联交所网站及公司网站。
六、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度
备考合并财务报表审阅报告>的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
有关详情请参见日期为2018年4月24日的兖州煤业股份有限公
司2017年度备考合并财务报表审阅报告。该等资料刊载于上海证券
交易所网站、香港联交所网站及公司网站。
七、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2015年1
月1日至2017年12月31日审计报告>的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
兖州煤业股份有限公司董事会
2018年4月24日
