证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-079
兖州煤业股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A
股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大
会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席2017年度第二次临时股东大会股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,333,337,981
其中：A股股东持有股份总数 2,600,546,565
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 732,791,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.860894
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.942551
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.918343
出席2017年度第三次A股类别股东大会股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,600,546,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 87.856303
份总数的比例（%）
出席2017年度第三次H股类别股东大会股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 734，901，416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.648330
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度
第三次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事
长李希勇先生主持；2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2017 年度第三次 H
股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10 人，独立董事戚安邦先生因工作原因未能出席
会议；
2、公司在任监事6人，出席5人，公司监事孟庆建先生因工作原因未能出席会
议；
3、董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理刘健先生、赵洪刚先生、贺敬先生及总工程师王福奇先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2017年度第二次临时股东大会议案审议情况
1、议案名称：关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,931,877 97.835736 5,922,850 0.808259 9,936,689 1.356005
普通 3,317,249,042 99.517333 5,922,850 0.177685 10,166,089 0.304982
股合
计：
2、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
3、议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2017 年度非公开发行人
民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 726,575,606 99.151763 6,152,850 0.839645 62,960 0.008592
普通 3,326,892,771 99.806644 6,152,850 0.184585 292,360 0.008771
股合
计：
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 726,575,606 99.151763 6,152,850 0.839645 62,960 0.008592
普通 3,326,892,771 99.806644 6,152,850 0.184585 292,360 0.008771
股合
计：
5、议案名称：关于公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
6、议案名称：关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作
出若干承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 726,575,606 99.151763 6,152,850 0.839645 62,960 0.008592
普通 3,326,892,771 99.806644 6,152,850 0.184585 292,360 0.008771
股合
计：
7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 726,575,606 99.151763 6,152,850 0.839645 62,960 0.008592
普通 3,326,892,771 99.806644 6,152,850 0.184585 292,360 0.008771
股合
计：
8、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
8.01议案名称：发行股票种类和面值
