股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2011－19
浙江巨化股份有限公司董事会
五届八次（通讯方式）会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司董事会于 2011 年 4 月 5 日以传真、书面送达等方式向公
司董事发出召开董事会五届八次会议通知。会议于 2011 年 4 月 15 日以通讯方式召开。
会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。全体董事经认真审议后通过如下决议：
一、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2011 年第一季度报告。
二、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购浙江凯圣氟化学有限
公司股权的议案》
同意本公司以现金方式，收购凯恩集团有限公司持有的浙江凯圣氟化学有限公司
（以下简称“凯圣公司”）10%股权即 500 万元股权，收购傅霞持有的凯圣公司 14%
股权即 700 万元股权，使凯圣公司成为本公司的全资子公司；授权公司总经理签署股
权转让有关协议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2011－20 号。
三、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购浙江衢州联州致冷剂
有限公司股权的议案》
同意公司以现金方式，收购衢州市九洲化工有限公司持有的浙江衢州联州致冷剂
有限公司 45%股权即 270 万元股权，使该公司成为本公司的全资子公司；授权公司总
经理签署股权转让有关协议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2011－21 号。
四、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于解散景宁塑众化工贸易有
第 1 页 共 3 页
限公司的议案》
因景宁塑众化工贸易有限公司（以下简称“景宁公司”）营业期限到期，为了精简
下属公司数量，同意解散该公司，并授权公司总经理组织成立清算组，对该公司予以
清算，并申请注销公司登记。
景宁公司成立 2006 年 2 月 10 日，注册资本为 300 万元人民币；企业性质为有限
责任公司；法定代表人汪利民；注册地址为鹤溪镇永胜路 5 号 407-408 室；经营范围：
许可经营项目：无；一般经营项目：化工产品（不含化学危险品、易制毒品和监控化
学品）销售、储运（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项
目）；营业期限为 2006 年 2 月 10 日至 2011 年 2 月 9 日；目前的股权结构为：本公司
全资子公司浙江衢州巨塑化工有限公司出资额为 210 万元（占注册资本的 70％），本
公司出资额为 90 万元（占注册资本的 30％）。
经天健会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，景宁公司总资产
为 1349.62 万元，负债为 12.59 万元，净资产为 1337.03 万元；2010 年实现营业收入
26047.65 万元，净利润 885.67 万元。
五、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程部分条款的
议案》
根据公司 2010 年年度股东大会决议，公司于 2011 年 3 月 25 日实施了每 10 股转
增 3 股的资本公积转增股本的方案，公司注册资本相应由 61248 万元增加为 79622.4
万元，公司股份总数由 61248 万股增加为 79622.4 万元。
根据本次股东大会授权公司董事会在上述分配方案实施后，及时对《公司章程》
相关条款进行修订，并办理工商变更登记事宜的决定，同意对《公司章程》部分条款
做出如下修订：
1．修订第六条
原为：第六条 公司注册资本为人民币 61248 万元。
修订为：第六条 公司注册资本为人民币 79622.4 万元。
2．修订第十九条
原为：第十九条 公司股份总数为 61248 万股，股本结构为：普通股 61248 万股，
其他种类股 0 股。
修订为：第十九条 公司股份总数为 79622.4 万股，股本结构为：普通股 79622.4
万股，其他种类股 0 股。
第 2 页 共 3 页
备查文件目
浙江巨化股份有限公司董事会五届八次会议决议
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
二 O 一一年四月十六日
第 3 页 共 3 页
