中体产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
中体产业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年7月8日在北京召开。出席会议董事应到13人,请假1人,实到7人,魏雪平董事、孙晋芳董事委托魏纪中董事,洪祖杭董事、李荣杰董事委托吴振绵董事,赖克游董事委托宋海卫董事代为出席。公司监事会主席、部分高级管理人员列席了会议。会议由魏纪中董事长主持,经审议通过如下决议：
一、董事会提名董志光先生为公司独立董事候选人。如果董志光先生的任职资格未获得证券监管部门的审核通过,将不提交股东大会审核；
二、同意公司董事会成员进行调整,由原来13名董事调整为9名董事；
因工作原因,赖克游董事、许增武董事、宋海卫董事、郑玉春董事先后提出辞呈,董事会接受他们的辞职,并对他们在任职期间所做的工作表示感谢。
三、同意＂中体产业股份有限公司＂更名为＂中体产业集团股份有限公司＂(以工商管理部门核准为准)；
四、通过修改《公司章程》部分条款；
根据公司名称的变化及董事会成员调整的情况,需修改《公司章程》中的相应条款。修改部分为：
1、第四条,原为：＂公司注册名称：中体产业股份有限公司＂；
现修改为：＂公司注册名称：中体产业集团股份有限公司＂。
2、第五十四条,原为：＂有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足六人时；
┅┅＂；
现修改为：＂有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足五人时；
┅┅＂。
3、第一百二十一条,原为：＂董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。＂；
现修改为：＂董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。＂。
五、通过《变更部分配股资金投向的议案》；
同意公司将原定投资2500万元与TOM.COM公司合资成立体育传媒公司变更为收购控股公司中体奥林匹克花园管理有限公司在上海中体奥林匹克置业有限公司50.55%的股权,开发建设上海浦东奥林匹克花园项目。
详细情况见专项公告
六、通过《转让控股公司中体奥林匹克花园管理有限公司部分股权的议案》；
同意公司以去年底的净资产值作价,向外商天津金保利投资咨询有限公司转让中体奥林匹克花园管理有限公司20%的股权,同时按初始投资额作价,向中体奥林匹克花园管理有限公司管理层(均不在母公司任职,不构成关联交易)转让6%的股权。本次资产变动涉及金额约为2700万元,不超出公司净资产的10%。完成上述转让后,公司依然持有该公司65%以上的股权,处控股地位。
七、通过《向中体竞赛管理有限公司转让部分公司股权的议案》；
为了做大做强体育赛事业务,根据去年底第五次董事会会议决议,公司成立了控股80%的中体竞赛管理有限公司,以整合公司已有的资源。本次向中体竞赛管理有限公司转让部分公司股权是这一整合业务的重要一步。同意公司将中体广告公司100%股权、天津中体经纪管理有限公司50%股权、天津中体影视有限公司80%股权、北京中体华奥咨询有限公司80%股权、北京中体同方体育科技有限公司31%股权、天津中体明星俱乐部有限公司38%股权、中国航空服务有限公司51%股权转让给中体竞赛管理有限公司。上述这些公司的股权所对应的净资产值截止到2003年6月30日约为5014万元。本次转让即按此净资产值定价,所涉及净资产不超出公司净资产的10%。
八、同意公司向中国光大银行北京宣武支行申请一亿人民币贷款的授信额度；
上述议案中第一、二、三、四、五项需提交股东大会审议。
九、通过《召开股东大会的议案》；
决定于2003年8月8日召开公司第六次股东大会(2002年年会)。
具体事宜见《会议通知公告》
中体产业股份有限公司董事会
2003年7月8日
