证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2012-16
中体产业集团股份有限公司
第五届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中体产业集团股份有限公司第五届董事会 2012 年第六次临时会议于 2012
年 7 月 4 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 7 名，实到 7 名。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过
了以下决议：
一、审议通过《关于收购北京英特达系统技术有限公司股权的议案》，同意
公司使用现金人民币 9,000 万元收购北京英特达系统技术有限公司 45%的股权。
本次收购不构成关联交易。
详情请见同时披露的《关于收购北京英特达系统技术有限公司股权的公告》
（编号：临 2012-17）。
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请项目开发贷款
的议案》，同意公司控股子公司大连乐百年置业有限公司以项目土地及在建工程
作抵押，向中国建设银行股份有限公司大连分行红旗支行申请 7000 万元的开发
贷款，期限 3 年，贷款利率按银行规定执行。
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
调整后的董事会各专门委员会的成员如下：
委员会 主席 成员
战略发展委员会 刘军 刘军、张林、李大进、葛峰、康伟
审计委员会 郑建彪 郑建彪、张林、闫玉丰
1
提名与公司治理委员会 李大进 李大进、郑建彪、闫玉丰
薪酬与考核委员会 张林 张林、郑建彪、李大进、葛峰、康伟
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一二年七月四日
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