证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2017-019
金花企业（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,283,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.09
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长吴一坚先生因工作原因未能出席本次会议，由与会董事推举董事秦川先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事长吴一坚、独立董事杨政、黄丽琼
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书孙明出席会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订非公开发行股票方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
1.01议案名称：调减发行规模及募集资金总额
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,753,859 62.05 14,498,630 37.88 31,300 0.08
1.02议案名称：调节发行对象认购数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,753,859 62.05 14,498,630 37.87 31,300 0.08
1.03议案名称：调减募集资金投资项目
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,753,859 62.05 14,498,630 37.87 31,300 0.08
2、议案名称：关于修订非公开发行股票预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,753,859 62.05 14,498,630 37.87 31,300 0.08
3、议案名称：关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,755,859 87.51 14,496,630 12.47 31,300 0.03
4、议案名称：关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,753,859 87.50 14,498,630 12.47 31,300 0.03
5、议案名称：关于员工持股计划定向资产管理合同之补充协议的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,755,859 62.05 14,496,630 37.87 31,300 0.08
6、议案名称：关于与员工持股计划签订非公开发行股票股份认购协议之补充协
议的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,755,859 62.05 14,496,630 37.87 31,300 0.08
7、议案名称：关于与金花投资控股集团有限公司签订非公开发行股票股份认购
协议之补充协议的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,753,859 62.05 14,498,630 37.87 31,300 0.08
8、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,753,859 87.50 14,498,630 12.47 31,300 0.03
9、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,753,859 87.50 14,498,630 12.47 31,300 0.03
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 调减发行规模及 23,753,859 62.05 14,498,630 37.87 31,300 0.08
募集资金总额
1.02 调减发行对象认 23,753,859 62.05 14,498,630 37.87 31,300 0.08
购数量
1.03 调减募集资金投 23,753,859 62.05 14,498,630 37.87 31,300 0.08
资项目
2 关于修订非公开 23,753,859 62.05 14,498,630 37.87 31,300 0.08
发行股票预案的
议案
3 关于修订非公开 23,755,859 62.05 14,496,630 37.87 31,300 0.08
发行股票募集资
金使用可行性分
析报告的议案
4 关于修订非公开 23,753,859 62.05 14,498,630 37.87 31,300 0.08
发行股票摊薄即
期回报及采取填
补措施的议案
5 关于员工持股计 23,755,859 62.05 14,496,630 37.87 31,300 0.08
划定向资产管理
合同之补充协议
的议案
6 关于与员工持股 23,755,859 62.05 14,496,630 37.87 31,300 0.08
计划签订非公开
发行股票股份认
购协议之补充协
议的议案
7 关于与金花投资 23,753,859 62.05 14,498,630 37.87 31,300 0.08
