新疆天业股份有限公司2001年度第一次临时董事会决议
及召开2000年年度股东大会的公告
新疆天业股份有限公司2001年度第一次临时董事会议，于2001年3月27日上午在公司办公楼举行，会议应到董事9名，实际到会7人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、公司2001年度增资配股预案
根据中国证监会的有关规定，董事会对公司2001年度配股资格进行了认真自查，认为公司符合配股条件，拟于2001年实施增资配股，有关预案内容如下：
1、配售股票类型：人民币普通股（A）股
每股面值：人民币1．00元
2、配股比例与配售总额
以2000年12月31日总股本为基数，向全体股东按10股配3股的比例配售，其中国有股可配售3888万股，社会公众股可配售2916万股。
国有股东新疆石河子天业塑化总厂已经承诺放弃全部配股权（尚须有关部门审核确认）；社会公众股股东配售由主承销商牵头组织的承销团余额包销。
3、配股价格及定价依据本次配股价格拟定为13—15元／股，主要依据：
A、配股价不低于每股净资产；
B、投资项目所需募集资金总量；
C、参考公司股票二级市场价格与市盈率；
D、与配股主承销协商一致的原则；
4、配股募集资金用途
（1）年产2万吨农用节水滴灌材料项目
（2）纳米材料改性PE输水软管项目
（3）年产6000吨纳米技术改性塑料母料项目
（4）年产4万吨离子膜烧碱扩建项目
（5）年产5万吨聚氯乙烯树脂扩建项目
（6）年回收破碎1万吨废旧塑料资源再利用项目
（7）引进番茄检测、卸料及农业种植、收获机械技改项目
（8）补充公司流动资金2000万元。
以上募集资金用途按轻重缓急排序，总投资40842．79万元，其中项目建设资金38842．79万元，补充流动资金2000万元，若募集资金不能满足项目资金需求，差额部分由公司自筹解决。
5、本次配股决议有效期
本次配股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。
6、授权事宜
提请股东大会授权董事会全权处理本次配股的有关事宜。本次配股方案尚须股东大会审议通过，报中国证监会乌鲁木齐特派员办事处初审，并报中国证监会审核。
二、配股募集资金运用的可行性研究报告
1、年产2万吨农用节水滴灌材料项目
长期以来，我国农田灌溉的节水利用率十分低，一般只有40％左右，仅为发达国家的42％左右。解决这个问题的根本途径只有提高节水灌溉技术。随着兵团及自治区对节水灌溉农业大力推广，以及膜下滴灌技术的成功应用，节水器材的需求量成倍增加。公司现有的生产能力已经很难满足市场的需求，为了在2001年满足兵团200万亩的节水器材的需求，公司决定利用本次配股资金投产2万吨农用节水滴灌器材的生产。
该项目总投资为17445．36万元，其中固定资产投资14845．36万元，流动资金2600万元。项目建成后，预计年增销售收入25250万元，利润5357．34万元，税金1917．2万元，投资利润率30．17％，投资回收期为5年。该项目已被列为国家重点技术改造“双高一优”项目导向性计划，经国经贸投资犤2000犦951号文批准。
2、纳米材料改性PE输水软管项目
为了降低整个滴灌系统的成本，使当地农民能够用得起天业的节水灌溉系统及产品，公司运用我国近年来开发的聚乙烯树脂新产品和世界先进的纳米材料，研制出了纳米材料改性PE输水软管产品，以替代原有的自来水管，使成本进一步下降。该产品已通过自治区质量技术监督局的检测，并经大田实验效果良好。公司经过调研发现，产品市场前景广阔。
该项目计划总投资2900万元，其中固定资产投资2100万元，流动资金800万元，建设周期一年。项目建成后可年产纳米材料改性PE输水软管3000吨，年销售收入4800万元，利税511．47万元，投资回收期为4．1年。
3、年产6000吨纳米技术改性塑料母料项目
为了进一步提高农用节水塑料器材的性能，降低产品成本，优化滴灌系统，1998年我公司与四川大学合作，研制开发出了纳米技术改性塑料母料，并将此项技术运用到节水塑料器材的生产中。经过在石河子垦区试验应用，在提高产品性能和降低成本方面效果十分显著。市场分析表明纳米技术改性塑料母料的市场潜力十分巨大。
项目建设投资2979．4万元，建设期一年，达产后预计年销售收入8400万元，利润总额1555．31万元，投资利润率52．2％，投资回收期2．86年。
4、4万吨／年离子膜烧碱扩建项目
该项目利用新疆丰富的盐业，发展以高质量离子膜烧碱为核心的氯碱工业，既可满足新疆市场对离子膜以及对下游氯碱平衡产品聚氯乙烯树脂的日常需求，又可推动新疆石油化工工业，和农用节水器材的发展。对增强企业现有产业链也将起到积极作用。
该项目总投资4900万元，其中固定资产投资4480万元，流动资金420万元，项目建设期二年。预计项目建成后，产品销售收入为9513万元，可新增利润2056万元，投资利润率为26％，投资回收期为6年。
5、年产5万吨聚氯乙烯树脂扩建项目
该项目的建设主要是为了提高公司聚氯乙烯树脂的生产能力，满足日益增长的节水器材的生产对原材料的需求，同时可确保4万吨／年离子膜项目的氯碱平衡，发挥氯碱企业的综合效益。
预计项目总投资4980万元，其中固定资产投资4080万元，流动资金900万元，项目建设期为二年。项目建成后，可新增销售收入16250万元，利润2800万元，投资收益率为40％，投资回收期为5年。
6、年回收破碎1万吨废旧塑料资源再利用项目
由于塑料滴灌产品一年一次性使用的特性，若废旧产品回收不利，将造成严重的土地污染，对农业的可持续发展产生不良影响，通过回收可极大降低滴灌器材制造成本，因此要大力推广节水灌溉，废旧塑料滴灌带的回收势在必行。我公司对环保一向十分重视，通过对国内外回收设备和技术的深入考察，拟引进年回收能力达1万吨的先进技术及配套设备，以提高废旧塑料滴灌带的综合利用率。
项目总投资2968．03万元，其中：固定资产投资2268．03万元，流动资金700万元，项目建设期为一年。预计达产后年销售收入3000万元，利润总额660．3万元，投资利润率22．24％，投资回收期6．7年。
7、引进番茄检测、卸料及农业种植、收获机械技术改造项目
为了减轻农户的负担，提高生产效率，公司决定对原有生产线进行技术改造，采用国外先进的种植、收获技术，延长番茄酱的加工周期，缩短番茄采摘运输过程中的消耗时间，确保产品质量。
项目总投资2670万元，预计完成后可增加收入1201万元，利润609万元，投资利润率22％，投资回收期为4年。
本公司董事会认为，上述募集资金投资项目符合国家产业政策，有利于加强公司产业链，增加公司竞争力，培育新的利润增长点。
三、公司董事会决定于2001年4月29日召开2000年度股东大会，有关事项如下：
（一）会议时间：2001年4月29日（星期天）上午10：30，会议为期半天。
（二）会议地点：新疆石河子市北一路西公司办公楼
（三）会议内容：
1、公司2000年度董事会工作报告。
2、《2000年年度报告正文》及其摘要；
3、公司2000年度财务报告
4、公司2000年度利润分配预案公司本年度共实现净利润87540588．57元，提取法定公积金12455259．95元，提取法定公益金12309913．79元，加上年度未分配利润106081278．23元，可供股东分配利润168856693．05元。公司董事会决定，以现有股本22680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共提取22680000元作为股利分配，尚余146176693．05元未分配利润，留待以后年度分配。
5、资本公积金转增股本预案本年度不进行资本公积金转增股本事宜。
6、修改公司章程议案。将《公司章程》第九十三条“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”修改为“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”
7、更换部分董事的议案。王灿董事因退休，辞去本公司董事职务。刘杰、谭建新二位董事因工作原因，辞去本公司副董事长、董事职务。
新增补沈明、李双全、侯国俊等三人为公司新任董事候选人（简历见2001年3月16日《上海证券报》、《中国证券报》公司二届三次董事会决议公告）。
8、关于聘请会计师事务所的预案。本公司决定继续聘请深圳同人会计师事务所为公司2001年度审计机构。
9、对不超过公司净资产10％的投资额对董事会授权。
10、根据中国证监会的有关规定，董事会对公司2001年度配股资格进行了认真自查，认为公司符合配股条件，拟于2001年实施增资配股，有关预案内容如下：
（1）配售股票类型：人民币普通股（A）股
每股面值：人民币1．00元
（2）配股比例与配售总额以2000年12月31日总股本为基数，向全体股东按10股配3股的比例配售，其中国有股可配售3888万股，社会公众股可配售2916万股。
国有股东新疆石河子天业塑化总厂已经承诺放弃全部配股权（尚须有关部门审核确认）；社会公众股股东配售由主承销商牵头组织的承销团余额包销。
（3）配股价格及定价依据本次配股价格拟定为13—15元／股，主要依据：
A、配股价不低于每股净资产；
B、投资项目所需募集资金总量；
C、参考公司股票二级市场价格与市盈率；
D、与配股主承销协商一致的原则；
（4）配股募集资金用途
①年产2万吨农用节水滴灌材料项目
②纳米材料改性PE输水软管项目
③年产6000吨纳米技术改性塑料母料项目
④年产4万吨离子膜烧碱扩建项目
⑤年产5万吨聚氯乙烯树脂扩建项目
⑥年回收破碎1万吨废旧塑料资源再利用项目
⑦引进番茄检测、卸料及农业种植、收获机械技改项目
⑧补充公司流动资金2000万元。
以上募集资金用途按轻重缓急排序，总投资40842．79万元，其中项目建设资金38842．79万元，补充流动资金2000万元，若募集资金不能满足项目资金需求，差额部分由公司自筹解决。
11、审议并通过《前次配股募集资金使用情况的说明》和深圳同人会计师事务所出具的《前次配股募集资金使用情况的专项审计报告》
12、授权公司董事会权处理本次配股的有关事宜。
（四）参加会议办法：
1、凡是2001年4月19日下午收市后在上海证券登记结算公司登记在册的全体股东均有出席股东大会的权力，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、凡符合上述条件的股东请于2001年4月22日至4月28日持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到本公司董事会秘书办公室办理手续（代理人须持授权委托书）。
3、到会股东住宿及交通费自理。
（五）联系方法及地址
公司地址：新疆石河子市北一路西
邮编：832000
联系电话：0993—2866164
传真：0993—2864515
联系人：董建珍
