新疆天业股份有限公司2001年第二次临时股东大会决议公告
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）2001年度第二次临时股东大会于2001年9月29日上午10时30分在本公司（新疆石河子市北一路94号）办公楼二楼会议室召开,出席本次会议的股东和委托代理人共13人,代表股份129894550股,占公司总股本226800000股的57.27%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表 决方式,经现场统计表决结果,作出如下决议：
一、审议通过了《修改2001年度配股预案》的决议。
1、对2001年度配股预案中有关价格的调整。
将配股价格定为《配股说明书》刊登日前20个交易日公司A股股票的平均收盘价 的70%至85%。
此议案表决,同意为 129894550 股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
2、对2001年度配股预案中拟投资项目的调整,调整为以下项目：
① 年产2万吨农用节水滴灌材料项目
此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为 0股。
② 纳米材料改性PE输水软管项目
此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为 0股。
③ 年产6000吨纳米技术改性塑料母料项目
此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为 0股。
④ 年产4万吨离子膜烧碱扩建项目
此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为 0股。
⑤ 年产5万吨聚氯乙烯树脂扩建项目
此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为 0股。
3、由于考虑到配股价格变动,募集资金将会减少,公司决定将“引进番茄检测、 卸料及农业种植、收获机械技术改造项目”、“年回收破碎1万吨废旧塑料资源再利 用项目”等两个项目不再列为配股募集资金建设项目,公司将根据轻重缓急在适当时 机自筹资金进行建设。原配股募集资金中计划用于补充流动资金2000万元,公司决定 不将此列为配股募集资金使用计划。根据本次配股募集资金的实际情况,若募集资金 大于项目建设所用资金,则多余部分用于补充公司流动资金。
此议案表决,同意为129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
关于本公司2001年度配股预案的详情,见《中国证券报》、《上海证券报》：5月8日《新疆天业股份有限公司2000年股东大会决议公告》；8月29日《新疆天业股份有限临时董事会决议及召开2001年第二次临时股东大会通知的公告》；9月18日《新疆 天业股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告》。
本次股东大会审议通过修改2001年度配股预案,是根据目前证券市场实际情况和 本公司股票二级市场的实际价格,为充分保护广大投资者的利益,在兼顾各方利益的基础上,本着稳健和可行的原则,所制定的一个对中小股东、公司和主承销商均为有利的 方案。
二、审议通过了《授权公司董事会根据情况变化办理与本次配股有关的其他事宜》的决议。
1、授权公司董事会确定本次配股的起止日期。
此议案表决,同意为 129894550 股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
2、授权公司董事会在配股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理公司 注册资本变更相关事宜。
此议案表决,同意为129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
3、授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事宜。
此议案表决,同意为129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
三、新疆天阳律师事务所杨有陆律师参加了本次临时股东大会并出具了法律意见书。认为：公司二○○一年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次临时股 东大会人员的资格,本次临时股东大会议案的表决程序,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○一年九月二十九日
新疆天业股份有限公司临时董事会决议公告
新疆天业股份有限公司（以下简称本公司）2001年第三次临时董事会于2001年9 月29日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长郭庆人先生主持,经审议通过如下决议：
根据股东大会授权,本公司拟投资2668万元,向石河子绿洲节水灌溉有限公司（以下简称节水公司）增资和收购节水公司自然人股东所持股份。
1、拟投资888万元,按照节水公司经审计后每股净资产1.48元的价值,收购自然人股东所持有的节水公司600万元的股权。
2、 拟投资1780万元用于向节水公司增资。
上述两项出资后本公司将拥有节水公司70.11%的股权。
节水公司的介绍：
节水公司是一家生产滴灌带产品的专业化塑料加工企业,注册资本3500万元,本公司原出资1322万元,拥有该公司37.77%股权。截止2001年6月30日,节水公司经审计后 的总资产为12955.25万元,净资产为5178.37万元,实现税后利润1600万元。该公司生 产的产品系本公司“天业膜下滴灌节水灌溉系统”中的配套产品,为加快发展本公司 节水灌溉产业,经本公司与节水公司各位股东协商,同意本公司出资2668万元,用于向 节水公司增资和收购节水公司自然人股东所持有节水公司600万元股权。本公司出资 后节水公司股权结构如下：
股东单位 持股数（万股） 比例%
新疆天业 3702 70.11
运发公司 1478 27.99
机械科学研究总院 60 1.14
西北农林科技大学 40 0.76
合 计 5280 100
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二OO一年十月八日
