新疆天业股份有限公司临时董事会决议及召开
2001年第二次临时股东大会通知的公告
新疆天业股份有限公司临时董事会于2001年8月27日在公司办公楼二楼会议室召 开,会议应到董事9名,实到7名,侯国俊、高进明二位董事因公出差,未参加此次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长郭庆 人先生主持,经审议通过如下决议：
一、 修改2001年度配股预案
本公司于2001年4月29日召开的2000年度股东大会审议通过了公司2001年度配股 预案（决议公告内容刊登于2001年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》）,根 据目前市场状况,经公司8月27日召开的临时董事会会议审议,决定对配股预案中部分 内容进行调整。
1、对2001年度配股预案中有关配股价格的调整
原预案中配股价格浮动范围为13-15元,为了尊重广大投资者的利益,经与主承销 商协商,结合实际情况公司决定将配股价格进行如下调整：配股价格拟定为《配股说 明书》刊登日前20个交易日公司A股股票的平均收盘价的70%至85% 公司董事会将在配股说明书中刊登与主承销商协商一致确定的配股价格 。
2、对2001年度配股预案中拟投资项目的调整
原预案中配股募集资金用途如下：
① 年产2万吨农用节水滴灌材料项目
② 纳米材料改性PE输水软管项目
③ 年产6000吨纳米技术改性塑料母料项目
④ 年产4万吨离子膜烧碱扩建项目
⑤ 年产5万吨聚氯乙烯树脂扩建项目
⑥ 年回收破碎1万吨废旧塑料资源再利用项目
⑦ 引进番茄检测、卸料及农业种植、收获机械技改项目
⑧ 补充公司流动资金2000万元。
经公司董事会研究决定调整为以下项目：
① 年产2万吨农用节水滴灌材料项目
② 纳米材料改性PE输水软管项目
③ 年产6000吨纳米技术改性塑料母料项目
④ 年产4万吨离子膜烧碱扩建项目
⑤ 年产5万吨聚氯乙烯树脂扩建项目
3、由于考虑到配股价格变动,募集资金将会减少,本公司决定将“引进番茄检测、卸料及农业种植、收获机械技改项目”、“年回收破碎1万吨废旧塑料资源再利用 项目”等两个项目不再列为配股募集资金建设项目,公司将根据轻重缓急在适当的时 机自筹资金进行建设。原配股募集资金中计划用于补充流动资金2000万元,公司决定 不将此列为配股募集资金使用计划。根据本次配股募集资金的实际情况,若募集资金 大于项目建设所用资金,则多余部分用于补充公司流动资金。
二、股东大会授权董事会在决议有效期内,确定配股具体方案并全权处理与本次 配股有关事宜：在配股有效期内,若配股政策发生变化,董事会按新的配股政策继续办理2001年配股事宜的议案。为进一步明确股东大会对董事会授权范围,提请股东大会 授权董事会全权办理2001年度配股的实施事宜,具体如下：
1、根据中国证券监督管理委员会的批复,授权公司董事会确定本次配股的起止日期；
2、授权公司董事会在配股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理公司 注册资本变更相关事宜；
3、授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事宜。
三、公司董事会决定于2001年9月29日召开2001年第二次临时股东大会,具体事项如下：
1、会议时间：2001年9月29日（星期六）上午10时30分（北京时间）,会议为期 半天。
2、 会议地点：新疆石河子市北一路94号公司办公楼
3、 会议内容：
（1）修改2001年度配股预案；
（2）授权公司董事会根据情况变化,办理与本次配股有关的其他事宜。
4、 参加会议办法：
（1）凡是2001年9月21下午收市后在上海证券登记结算公司登记在册的全体股东均可出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
（2）凡符合上述条件的股东请于2001年9月24日至9月28日持股东帐户卡及个人 身份证或单位介绍信到本公司证券部办理手（代理人须持授权委托书 。
（3） 到会股东住宿及交通费自理。
（4） 联系方法及地址
公司地址：新疆石河子市北一路94号 邮编：832000
联系部门：新疆天业股份有限公司证券部
联系电话：0993-2866164 传真：0993-2864515
联 系 人：李 刚
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○一年八月二十八日
附 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生女士,代表我单位个人出席新疆天业股份有限公司2001年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签字： 委托日期：
