新疆天业股份有限公司2000年度股东大会决议公告
新疆天业股份有限公司（以下简称本公司）2000年度股东大会于2001年4月29日 上午10：30分在本公司（新疆石河子市北一路西）办公楼一楼会议室召开。出席本次会议的股东和委托代理人共24人,代表股份130611098股,占公司股份总额的57.59%,符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。股东大会采用记名投票表决方式,经现 场统计表决结果,通过如下决议：
1、 审议并通过公司2000年度董事会报告。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
2、 审议并通过公司2000年度监事会报告。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
3、 《2000年年度报告正文》及其摘要；
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份 为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
4、 公司2000年度财务报告
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
5、 公司2000年度利润分配预案
公司本年度共实现净利润87540588.57元,提取法定公积金12455259.95元,提取法定公益金12309913.79元,加上年度未分配利润106081278.23元,可供股东分配利润168856693.05元。
公司董事会决定,以现有股本22680万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,共提取22680000元作为股利分配,尚余146176693.05元未分配利润,留待 以后年度分配。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
6、 资本公积金转增股本预案
本年度不进行资本公积金转增股本事宜。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
7、 修改公司章程议案。
将《公司章程》第九十三条“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”修改为“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
8、 更换部分董事的议案。
王灿董事因退休,辞去本公司董事职务；刘杰、谭建新二位董事因工作原因,辞去本公司副董事长、董事职务。
（1）新增补沈明先生为公司新任董事候选人（简历附后）。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0 股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
（2）新增补李双全先生为公司新任董事候选人（简历附后）。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
（3）新增补候国俊先生为公司新任董事候选人（简历附后）。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股 份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
9、 更换部分监事的议案。
杨金麒、马军民二位监事因工作原因,辞去本公司监事职务。
（1）新增补齐红娣女士为公司新任监事候选人（简历附后）。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份 为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
（2）新增补刘传胜先生为公司新任监事候选人（简历附后）。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
（原职工代表监事张汉夫先生因退休,辞去本本公司监事职务；原职工代表监事 赵生元先生因工作原因,辞去本公司监事职务；新增补薛和平、刘明贤二位先生为职 工代表监事。）
10、 关于聘请会计师事务所的预案。
本公司决定继续聘请深圳同人会计师事务所为公司2001年度审计机构。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
11、 对不超过公司净资产10%的投资额对董事会授权。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
12、根据中国证监会的有关规定,董事会对公司2001年度配股资格进行了认真自 查,认为公司符合配股条件,拟于2001年实施增资配股,有关预案内容分项表决如下：
（1） 配股资格
根据中国证监会证监发〖2001〗43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《上市公司新股发行管理办法》及其他相关法律法规的规定和要求,董事会对公司2001年度配股资格进行了认真自查,认为公司符合配股条件,具备配股资格。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
（2） 配售股票类型：人民币普通股（A）股
每股面值：人民币1.00元
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
（3） 配股比例与配售总额
① 配股比例
以2000年12月31日总股本为基数,向全体股东按10股配3股的比例配售,其中国有 股可配售3888万股,社会公众股可配售2916万股。
国有股东新疆石河子天业塑化总厂已经承诺放弃全部配股权,并经财政部〖2001〗财 企（298）号文批准；社会公众股股东配售由主承销商牵头组织的承销团余额包销。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
② 发行对象
配股股权登记日在册的A股流通股股东。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
（4）配股价格及定价依据
本次配股价格拟定为13—15元/股,主要依据：
A、配股价不低于每股净资产；
B、投资项目所需募集资金总量；
C、参考公司股票二级市场价格与市盈率；
D、与配股主承销协商一致的原则；
同意该项议案股份为130598498股,占到会股东代表股份99.99%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为12600股,占到会股东代表股份0.01%。
（5）配股募集资金用途
①年产2万吨农用节水滴灌材料项目
②纳米材料改性PE输水软管项目
③年产6000吨纳米技术改性塑料母料项目
④年产4万吨离子膜烧碱扩建项目
⑤年产5万吨聚氯乙烯树脂扩建项目
⑥年回收破碎1万吨废旧塑料资源再利用项目
⑦引进番茄检测、卸料及农业种植、收获机械技改项目
⑧补充公司流动资金2000万元。
以上募集资金用途按轻重缓急排序,总投资40842.79万元,其中项目建设资金38842.79万元,补充流动资金2000万元,若募集资金不能满足项目资金需求,差额部分由公 司自筹解决。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份 为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
（6）本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份 为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
13、审议并通过《配股募集资金运用可行性研究报告》和《前次配股募集资金使用情况的说明》。
（1） 审议并通过《配股募集资金运用可行性研究报告》
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份 为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
（2） 审议并通过《前次配股募集资金使用情况的说明》
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
上述本次配股募集资金项目建设情况及《配股募集资金运用可行性研究报告》见 本公司于2001年3月29日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《2001年度第一 次临时董事会决议及召开2001年年度股东大会的公告》；《前次配股募集资金使用情况的说明》刊登在2001年3月16日《中国证券报》和《上海证券报》上。
14、 授权公司董事会全权处理本次配股的有关事宜。
同意该项议案股份为130611098股,占到会股东代表股份100%；反对该项议案股份为0股,占到会股东代表股份0%；弃权为0股,占到会股东代表股份0%。
本次股东大会聘请具有证券法律从业资格的新疆天阳律师事务所金山律师出席会议并出具法律意见。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○一年四月二十九日
附：个人简历
沈明,男,汉族,现年49岁,大专学历,经济师。曾任石河子市体改办科长,现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。
李双全,男,汉族,现年36岁,大学学历,工程师,曾任石河子塑料制品总厂副厂长, 现任天业集团公司技术中心副主任。
候国俊,男,汉族,现年33岁,大专学历,工程师,曾任石河子聚氯乙烯项目筹建处科长、天业塑化总厂基建工程部主任,现任石河子天业泰安建筑有限公司经理。
刘传胜,男,汉族,现年41岁,大学学历,政工师,曾任149团政治处副主任、人武部 副部长,现任149团党委常委、纪委书记。
齐红娣,女,汉族,现年42岁,大专学历,政工师,曾任石河子化工厂党办副主任,现 任天业集团公司党群部科长。
薛和平,男,维吾尔族,现年51岁,中专学历,政工师,曾任石河子化工厂党委副书记,现任石河子化工厂党委书记。
刘明贤,男,汉族,现年54岁,大专学历,高级教师,曾任147团中学校长,现任石河子总场党委常委、纪委书记。
新疆天阳律师事务所关于新疆天业
股份有限公司二○○○年度股东大会的法律意见书
天阳证股字〖2001〗第12号
致：新疆天业股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天业股份有限公司（下称公司）的委托,委
