新疆天业股份有限公司一届六次董事会决议公告
新疆天业股份有限公司一届六次董事会会议于1998年8月19日在公司三楼会议室召开,会议由郭庆人董事长主持,7名董事全部出席了会议,3名监事列席了会议。经审议并通过以下决议:
1、审议并通过公司《1998年中期报告》;
2、公司1998年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
3、审议并通过公司1998年度增资配股预案。
本次配股预案,已按程序,经新疆生产建设兵团证券监督管理办公室兵证管发[98]03号文批准,报中国证券监督管理委员会审核同意。
(1)、为贯彻执行中共中央国务院关于必须把农业放在经济工作的首位,进一步加强农业的基础地位的方针政策,认真落实新疆生产建设兵团关于农业水土开发的统一部署,本公司同意1998年增资配股,以参与农业水土开发节水灌溉。
(2)、配股比例
以本公司1998年6月30日总股本11340万股为基数,按每10股配售6股的比例向全体股东配股。
(3)、配股价格
根据证券市场行情变化,确定配股价格,配股价格暂定为8—12元/股。
(4)、配股募集资金用途
本次配股募集资金用于国家“九五”计划重点项目“新疆棉花基地建设项目”的子项目“30万亩水土开发节水灌溉项目”。该项目总投资68111万元,本次配股募集资金,用于项目第一期和第二期部分的建设。
(5)、本公司唯一法人股股东新疆石河子天业塑化总厂,拥有本公司57.14％的股权,已承诺以资产全额认购可获配股份。
(6)、本次配股决议自报经股东大会批准之日起一年内有效。
(7)、提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜。
本预案尚须经股东大会审议通过后,再将正式配股方案报新疆生产建设兵团证管办审核同意,再报中国证券监督管理委员会批准。
(8)、临时股东大会的召开日期另行通知。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
1998年8月20日
