证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2021-054
北京万东医疗科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3
号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 619
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,033,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.71
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
会议由董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书任志林先生出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,429,992 99.7407 138,400 0.1334 130,400 0.1259
2.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案
逐项表决情况如下：
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,422,792 99.7338 144,600 0.1394 131,400 0.1268
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,428,992 99.7398 268,800 0.2592 1,000 0.0010
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,422,792 99.7338 144,600 0.1394 131,400 0.1268
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268
2.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268
2.10 议案名称：发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268
3 议案名称：关于非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 102,743,692 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877
4 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 102,743,692 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877
5 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 102,743,692 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877
6 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 260,078,814 99.6341 138,400 0.0530 816,700 0.3129
7 议案名称：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 102,743,692 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877
8 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司
股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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