北京万东医疗装备股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司第一届董事会第七次会议于1999年3月2日在北京召开,应到董事15人,实到12人(委托2人),监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过了以下事项:
一、审议通过1998年度董事会工作报告;
二、审议通过1998年度总经理业务报告;
三、审议通过1998年年度报告及报告摘要;
四、审议通过1998年度财务决算及1999年度财务预算报告;
五、审议通过公司1998年度利润分配预案:
经北京兴华会计师事务所审计,截止1998年12月31日公司实现利润总额为49,428,769.02元,合并净利润35,153,703.88元。按母公司1998年度净利润35,222,917.78元,分别提取10％的法定公积金3,522,291.78元、法定公益金3,522,291.78元,加上年度未分配利润24,383,087.60元,减本年度已分配的15,000,000元,年末可供分配利润为37,561,421.82元。1998年度利润分配预案为:以1998年末股本1亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计送出15,000,000元,余22,561,421.82元结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案须提交股东大会审议通过后实施。
六、审议通过1999年度工作计划及投资方案;
七、审议通过1998年度增资配股预案:
1、配售比例及配售数量:
以公司1998年12月31日总股本10000万股为基数,向全体股东按10∶3的比例配售,可配售股份总额为3000万股。其中向社会公众股股东配售900万股,以现金方式自愿认购;法人股股东的配售部分,拟以部分实物资产进行配售,配售数量待评估并经国资局确认后确定(资产原值1071万元,净值882万元)。
2、配股价格:每股7-9元
3、本次配股所募集资金用途:
(1)齿科数字图像综合治疗系统技术改造项目;
(2)心血管疾病医学设备器材生产基地建设;
(3)公司营销系统建设项目;
(4)补充流动资金。
4、本次配股决议经股东大会通过后有效期一年。
5、提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次配股有关事宜。
以上配股预案须经公司股东大会审议通过后,报地方证券管理部门初审,并报中国证券监督管理委员会批准后实施。
八、审议通过关于成立分公司的议案:
为了适应市场经济的要求,加强产品销售能力,保持较高的市场份额,提高售后服务水平,及时反馈用户意见。公司董事会决定在广州、南京、成都成立三个分公司,主要经营医疗器械产品及附件。
九、决定于1999年4月6日召开1998年度股东大会。
北京万东医疗装备股份有限公司
董事会
一九九九年三月三日
