证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2008—21
江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司
J I A N G X I ZHONG J IANG R E A L E S TAT E C O . , LTD
第四届董事会第二十次会议决议公告
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于
2008 年11 月7 日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2008
年11 月14 日上午9:30 在公司会议室召开。全体董事均参会及表决，
本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决
议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构
的议案》
鉴于中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2007 年财务审计
机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，董事会审计委
员会审议后提请董事会继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为
公司2008 年度财务审计机构，审计费用为25 万元整。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
1、因工作调整，董事万素娟女士申请辞去董事会战略委员会委
员职务，董事会同意其辞职请求，并对万素娟女士在担任委员期间对
公司所作的贡献表示感谢。
依据《董事会战略委员会实施细则》，经二分之一以上的独立董
事提名，公司董事会选举独立董事吴明辉先生担任董事会战略委员会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。委员。
2、因工作调整，董事钟虹光先生申请辞去董事会提名委员会委
员职务，董事会同意其辞职请求，并对钟虹光先生在担任委员期间对
公司所作的贡献表示感谢。
依据《董事会提名委员会实施细则》，经二分之一以上的独立董
事提名，公司董事会选举董事董全臣先生担任董事会提名委员会委
员。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
三、《关于向江西江中制药（集团）有限责任公司出售部分商铺
的议案》
议案内容详见《重大关联交易公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
因江中集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易，尚须
提交股东大会审议批准。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董事会
二OO 八年十一月十五日
