浙江广厦建筑集团股份有限公司三届十次董事会决议及
关于延期召开2000年度股东大会的公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司董事会于2001年2月20日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了公司三届九次董事会决议公告及于2001年3月22日召开2000年度股东大会的通知。公告中第十三条审议通过公司2001年度增资配股预案，内容包括：“3、本次配股募集资金用途：1）投资6．4亿元用于控股子公司浙江天都实业有限公司浙江天都城香榭花园项目。该项目已经浙计投资[2001]19、20、21、22、23、24、25号文批准立项：2）投资2．5亿元用于控股子公司上海国通电信有限公司数字交易项目。以上投资项目共需资金约8．9亿元，本次配股募集资金如有剩余，用于补充公司流动资金，如有不足，则由公司自筹解决。”
根据国务院、浙江省政府批准，余杭市划归杭州市管辖，撤市设区，初步定于2001年3月25日正式挂牌。杭州市将加速余杭区的城市化进程，这给余杭地区的房地产开发带来了良好的机遇。基于上述原因并结合公司实际，公司三届十次董事会会议经审慎研究，决定加大对浙江天都城项目的投入，调整配股拟投资项目。
浙江广厦建筑集团股份有限公司董事会第三届第十次会议于2001年3月14日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席会议。会议由楼忠福董事长主持并审议通过如下议案：
1、公司控股子公司上海国通电信有限公司数字交易项目，在国内尚属首家，在项目实施过程中仍存在一定的不确定因素，现决定调整投资进度和投资额度，投资所需资金拟由上海国通电信有限公司自筹解决。
2、审议通过控股子公司浙江天都实业有限公司浙江天都城爱丽山庄商品住宅项目。
该项目是浙江天都城项目的一部分，拟与浙江天都城香榭花园项目同时启动。浙江天都城是由本公司控股子公司浙江天都实业有限公司与余杭市政府共同规划，拟在杭州市中心区域的星桥镇黄鹤山地区，建设一个集居住、旅游、教育、基础设施与生活服务设施建设为一体、环境优美、充满现代气息的新型卫星示范城，最终成为杭州东北部城市中心。天都城总占地6500亩，总体上划分为数码社区、旅游景区、教育园区等三大功能区块。爱丽山庄商品住宅项目是利用山坡地开发的以低层住宅为主、高绿化的生态住宅园。
本项目用地665亩，规划建筑面积9．8万平方米，总投资为1．96亿元，由公司与浙江盈华实业有限公司按在浙江天都实业有限公司中的股权比例（90％和10％）共同投资，公司以本次配股筹集资金投入1．6亿元。预计财务内部收益率（税后）为25％。此项目已经余计经建[2001]54号文批准立项。
3、审议通过修改原定的配股预案为：“本次配股募集资金的主要用途为：（1）投资6．4亿元用于控股子公司浙江天都实业有限公司浙江天都城香榭花园项目：（2）投资1．6亿元用于控股子公司浙江天都实业有限公司浙江天都城爱丽山庄商品住宅项目，本次配股募集资金如有剩余，用于补充公司流动资金；如有不足，则由公司自筹解决。”
4、公司董事会决定：2000年度股东大会的召开时间延期至2001年3月31日上午9：00，原通知中其他内容不变。
以上投资项目变更对公司未来的影响：杭州地区的房地产市场较为发达，这次行政区划调整，进一步扩大了杭州市房地产开发和建筑业务的发展空间。而公司具有良好的房地产开发业务基础和多年从事建筑业的经验，在杭州房地产业已树立良好的“广厦房产”品牌。抓住此次历史性的机遇，加大房地产业务投资力度，将迅速扩大公司在房地产开发和建筑施工领域的市场份额，提升公司品牌的知名度并创造良好的经济效益，促进公司建筑和房地产两大业务的良性互动，增强公司的可持续发展能力，同时，通过投资项目变更，可以减少公司经营业务的不确定因素，保障全体股东的利益。
浙江广厦建筑集团股份有限公司董事会
2001年3月14日
