浙江广厦建筑集团股份有限公司第三届第十三次董事会会议决议公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年6月13日采用 通讯表决方式召开了二届十三次董事会，会议审议通过了如下决议：
1、通过了修改2001年度配股价格的提案。
本公司于2001年3月31日召开的股东大会上通过的2001年度配股价格为：配股价 格拟定为配股股权登记日前20个交易日（含股权登记日）公司A股股票的平均收盘价 的70％至85％。
为了更有利于投资者对是否参与本次配股作出决策，董事会决定调整配股价格如下：配股价格拟定为配股说明书刊登日前20个交易日（不含刊登日）公司A股股票的 平均收盘价的70％至85％（公司董事会将在配股说明书中刊登与主承销商协商一致确定的配股价格）。
2、通过了定于2001年7月14日召开2001年第一次临时股东大会的提案。
（一）会议时间：2001年7月14日上午9：00
（二）会议地点：杭州市玉古路123号4楼会议室
（三）会议内容：
1、审议修改公司2001年度配股价格的提案。
（四）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡在2001年7月2日下午收盘后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司全体股东。
3、具有上述资格的股东授权委托代理人。
4、本公司聘请的律师。
（五）登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的 ，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；
2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人 身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。
3、登记时间和地点：2001年7月6日上午8：30－11：30，下午1：30－17：00到 本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项
1、本次会议会期预计半天；
2、出席会议人员交通费及食宿费自理；
3、联系地址：杭州市玉古路123号浙江广厦建筑集团股份有限公司
4、邮编：310013
5、联系电话：0571－87969988－1221
6、传真：0571－87963858
7、联系人：梁阳、许晓琳
浙江广厦建筑集团股份有限公司董事会
2001年6月13日
附：2001年第一次临时股东大会登记表、授权委托书（复印有效）
浙江广厦建筑集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会登记表截止2001年7 月2日，本单位／本人持有浙江广厦建筑集团股份有限公司股票共计股，出席公司2001年第一次临时股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东帐号： 身份证号码：
股东地址：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位／个人，出席浙江广厦建筑集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 受托人（签名）：
受托人身份证号： 委托日期：
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
