301327 深市 华宝新能

证券代码：301327            证券简称：华宝新能        公告编号：2023-061
              深圳市华宝新能源股份有限公司

            第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第二届董事会第二十五次会议通知于2023年10月16日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长孙中伟先生、独立董事李斐先生、独立董事牛强先生、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

  （一）审议通过《2023年第三季度报告》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  经审核，董事会认为，公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》全文。

    （二）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，现提名孙中伟先生、温美婵女士、楚婷女士、白炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会成员人数为 7 人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事会提名非独立董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第三届董事会成员。第三届董事会任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

  经过充分讨论，公司董事会对上述 4名非独立董事候选人进行了逐项表决。

  （1）提名孙中伟先生为第三届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孙中伟、温美婵回避表决。

  （2）提名温美婵女士为第三届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事温美婵、孙中伟回避表决。

  （3）提名白炜先生为第三届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事白炜回避表决。

  （4）提名楚婷女士为第三届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

  （三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，现提名李斐先生、吴辉先生、谷琛女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会成员人数为7人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。董事会提名独立董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第三届董事会成员。第三届董事会任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
  为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

  经过充分讨论，公司董事会对上述3名独立董事候选人进行了逐项表决。

  （1）提名李斐先生为第三届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李斐回避表决。

  （2）提名吴辉先生为第三届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴辉先生回避表决。

  （3）提名谷琛女士为第三届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

    （四）审议通过《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联董事孙中伟、温美婵、白炜、李斐、吴辉回避表决。

  为推进公司健康持续发展，充分调动公司董事的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处行业和地区的薪酬水平，董事会拟定了第三届董事会董事薪酬方案。

  本议案关联董事孙中伟、温美婵、白炜、李斐、吴辉回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事、监事薪酬方案的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

    （七）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

    （九）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。

    （十）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》


    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

    （十四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

    （十五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    （十六）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

    （十七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

    （十八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》


    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十九）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

    （二十）审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意公司于2023年11月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

                                            深圳市华宝新能源股份有限公司