301327 深市 华宝新能

证券代码：301327            证券简称：华宝新能      公告编号：2024-067
                深圳市华宝新能源股份有限公司

            关于变更经营场所并修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、公司变更经营场所的情况

  根据公司的经营发展需求及当前实际情况，公司拟对部分经营场所进行调整，拟减少以下一处地址：深圳市龙华区北站壹号（创想大厦）大厦（工业区）2栋42层4202-4204（具体调整内容以公司登记机关核准登记的信息为准）。此次调整旨在优化资源配置，提升公司运营效率。

    二、公司章程修订情况

  鉴于上述公司拟调整减少经营场所的相关情况，并根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

                  修订前                            修订后

  全文                                全文

  股东大会                            股东会

  第一条 为维护深圳市华宝新能源股份有 第一条 为维护深圳市华宝新能源股份有

  限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或“本公

  司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权

  公司的组织和行为……                益，规范公司的组织和行为……

第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街 第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房七2层、3层（一照多址企业）        厂房七2层、3层（一照多址企业）

经营场所：深圳市龙华区关兴西路与关兴 经营场所：深圳市龙华区关兴西路与关兴北路交汇处鸿创科技中心厂房2栋1单元， 北路交汇处鸿创科技中心厂房2栋1单元，
4-5层；                              4-5层；

深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路 深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路
110号嘉安达大厦19层；                110号嘉安达大厦19层；

深圳市龙华区北站壹号（创想大厦）大厦 深圳市龙华区北站壹号（创想大厦）大厦（工业区）2栋38层，39层，42层 4202- （工业区）2栋38层，39层；

4204；                              深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东
深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东 侧嘉安达科技工业园厂房4栋

侧嘉安达科技工业园厂房4栋            邮政编码：518109

邮政编码：518109

                                    第八条 董事长为公司的法定代表人。董
                                    事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。    法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
                                    人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
                                    人。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股 当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任 份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当 何单位或者个人所认购的股份，每股应当
支付相同价额。                      支付相同价额。

                                    第二十一条 公司或公司的子公司（包括
                                    公司的附属企业）不得为他人取得本公司
                                    的股份提供赠与、借款、担保以及其他财
                                    务资助，公司实施员工持股计划的除外。
                                    为公司利益，经股东会决议，或者董事会
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 公司可以为他人取得本公司或者其母公司保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买 的股份提供财务资助，但财务资助的累计
公司股份的人提供任何资助。            总额不得超过已发行股本总额的百分之
                                    十。董事会作出决议应当经全体董事的三
                                    分之二以上通过。

                                    违反前两款规定，给公司造成损失的，负
                                    有责任的董事、监事、高级管理人员应当
                                    承担赔偿责任。

第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的规定，经股东大会分 要，依照法律法规的规定，经股东会分别别作出决议，可以采用下列方式增加资 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
本：                                （一）公开发行股份；

（一）公开发行股份；                （二）非公开发行股份；


（二）非公开发行股份；                （三）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股；            （四）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本；              （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 会批准的其他方式。

会批准的其他方式。                  董事会可以根据股东会的授权，在三年内
                                    决定发行不超过已发行股份百分之五十的
                                    股份。但以非货币财产作价出资的应当经
                                    股东会决议。

                                    董事会依照前款规定决定发行股份导致公
                                    司注册资本、已发行股份数发生变化的，
                                    对公司章程该项记载事项的修改不需再由
                                    股东会表决。

                                    股东会授权董事会决定发行新股的，董事
                                    会决议应当经全体董事三分之二以上通
                                    过。

                                    公司为增加注册资本发行新股时，股东不
                                    享有优先认购权，本章程另有规定或者股
                                    东会决议决定股东享有优先认购权的除
                                    外。

第二十九条发起人持有的本公司股份，自 第二十九条公司公开发行股份前已发行的公司由有限责任公司整体变更为股份有限 股份，自公司股票在证券交易所上市交易公司之日起1年内不得转让。公司公开发 之日起1年内不得转让。法律、行政法规行股份前已发行的股份，自公司股票在证 或者国务院证券监督管理机构对公司的股券交易所上市交易之日起1年内不得转 东、实际控制人转让其所持有的本公司股
让。                                份另有规定的，从其规定。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本 其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年 公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 内不得转让。上述人员离职后半年内，不
得转让其所持有的本公司股份。          得转让其所持有的本公司股份。

                                    公司股份在法律、行政法规规定的限制转
                                    让期限内出质的，质权人不得在限制转让
                                    期限内行使质权。

                                    禁止违反法律、行政法规的规定代持公司
                                    股票。

第三十三条 公司股东享有下列权利：    第三十三条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其持有的股份份额获得股利和 （一）依照其持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配；                其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 委派股东代理人参加股东会，并行使相应
应的表决权；                        的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议


或者质询；                          或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本公司章程 （四）依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 的规定转让、赠与或质押其所持有的股
份；