证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-073
深圳市华宝新能源股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日下午15:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月25日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月25日上午9:15～下午15:00期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 118 人，代表股份 93,099,963 股，
占公司有表决权股份总数的 75.1088％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 90,166,234 股，
占公司有表决权股份总数 72.7420％。
通过网络投票的股东 109人，代表股份 2,933,729股，占公司有表决权股份总数的2.3668％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 113 人，代表股份 4,829,963
股，占公司有表决权股份总数的 3.8966％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 1,896,234股，
占公司有表决权股份总数的 1.5298％。
通过网络投票的中小股东 109人，代表股份 2,933,729股，占公司有表决权股份总数的 2.3668％。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 124,800,000股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 123,953,391股。）
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于 2024年中期现金分红预案》
总表决情况：
同意 93,058,723股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；反对 27,940股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意 4,788,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1462％；反对 27,940
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5785％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2754％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 93,054,983股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9517％；反对 31,510股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％；弃权 13,470 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％。
中小股东总表决情况：
同意 4,784,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0687％；反对 31,510
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6524％；弃权 13,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2789％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
总表决情况：
同意 93,036,633股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9320％；反对 44,900股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0482％；弃权 18,430 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 4,766,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6888％；反对 44,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9296％；弃权 18,430 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3816％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
4、审议通过了《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 93,036,573股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9319％；反对 44,670股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0480％；弃权 18,720 股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 4,766,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6876％；反对 44,670
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9249％；弃权 18,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3876％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
该议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：
5.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 92,552,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4121％；反对 526,260
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5653％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
中小股东总表决情况：
同意 4,282,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.6674％；反对 526,260
股，占出席会议的中小股东所持股份的10.8957％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4369％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 92,552,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4121％；反对 526,260
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5653％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
中小股东总表决情况：
同意 4,282,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.6674％；反对 526,260
股，占出席会议的中小股东所持股份的10.8957％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4369％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.03审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 92,554,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4139％；反对 524,590
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5635％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
中小股东总表决情况：
同意 4,284,273 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.7020％；反对 524,590
股，占出席会议的中小股东所持股份的10.8612％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4369％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.04审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
总表决情况：
同意 92,562,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4227％；反对 525,720
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5647％；弃权 11,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 4,292,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8724％；反对 525,720
股，占出席会议的中小股东所持股份的10.8846％；弃权11,740股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2431％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所边婧、彭泽宇律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格和召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司
